Theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Ngô Chí Dũng, SN 1960; Lê Thị Hạc, SN 1964 cùng ngụ phường 1, thị xã Giá Rai và Nguyễn Thị Út, SN 1983, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Út.
    |
 |
| Đối tượng Lê Thị Hạc tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Bạc Liêu |
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Thị Hạc là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu, địa chỉ: phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Ngô Chí Dũng là Phó Giám đốc, Nguyễn Thị Út là Thủ quỹ của công ty này.
|
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Chí Dũng. Ảnh: CA Bạc Liêu |
Trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng. Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng số tiền trên 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Theo thông tin từ báo Nhân dân, các Ngân hàng bị chiếm đoạt tài sản gồm: Ngân hàng TM-CP An Bình (ABBank) - chi nhánh Bạc Liêu; Ngân hàng Á Châu (ACB) - chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.
Trước đó, ngày 7/10/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 37/QĐ-PC46, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các ngân hàng nêu trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.