    |
 |
| Bị can Nguyễn Thị Kim Oanh. |
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền (nay là VietinBank Chi nhánh Ngô Quyền), về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền có văn bản đề nghị Công an TP Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong đó có Phòng giao dịch Cầu Đất.
Quá trình xác minh cho thấy bốn cán bộ gồm Đ.T.H., T.T.Đ., Nguyễn Thị Kim Oanh và Đ.T.O. đều rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.
Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố các bị can liên quan và ra quyết định truy nã đối với bốn cán bộ nêu trên. Do các bị can bỏ trốn, vụ án sau đó được tạm đình chỉ điều tra theo quy định.
Đến ngày 6/9/2025, sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Kim Oanh đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, bị can khai sau khi rời Việt Nam sang Lào vào năm 1998 đã biết mình bị truy nã nên không dám trở về, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn dưới danh tính khác. Khi tuổi cao, luôn day dứt về những sai phạm trong quá khứ nên quyết định trở về Việt Nam đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 1995-1997, Nguyễn Thị Kim Oanh được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay.
Tuy nhiên, đối với ba hồ sơ vay vốn đứng tên ông Đ.V.X., bà P.T.T. và bà Đ.T.H., bị can không trực tiếp thẩm định tài sản theo quy định mà tự xác định giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần giá trị thực tế, lập và ký các tờ trình thẩm định, đề nghị phê duyệt cho vay và khế ước nhận nợ để ngân hàng giải ngân.
Theo cơ quan điều tra, việc không thực hiện đúng quy trình thẩm định và nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Ngô Quyền.
Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 93/HSST ngày 21/3/2000, tổng số tiền thiệt hại chưa thu hồi là hơn 432,8 triệu đồng, gồm cả nợ gốc và lãi. Đến nay, sau khi xử lý tài sản bảo đảm, ngân hàng xác định mức thiệt hại vẫn giữ nguyên theo bản án.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh thành khẩn khai báo, thừa nhận việc không trực tiếp thẩm định tài sản nhưng vẫn lập hồ sơ, ký đề xuất cho vay là trái quy định của ngành ngân hàng. Bị can khai việc nâng giá trị tài sản được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp thời điểm đó, bản thân không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện khắc phục 50 triệu đồng và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Oanh từ tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa sang tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Quyết định đã được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn.