Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước xác định, năm 2018, Hoàng Thị Kim Hiền (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) tổ chức các dây hụi đầu thảo và hụi hưởng hoa hồng. Đồng thời, Hiền cũng vay của nhiều người với số tiền vay rất lớn.
    |
 |
| Bị can Hoàng Thị Kim Hiền tại thời điểm bị bắt giữ |
Từ khoảng ngày 13/5/2021, Hiền không có nguồn thu nhập, mất khả năng trả nợ nhưng vẫn tiếp tục vay của nhiều người. Hiền còn liên tục lập ra các dây hụi đầu thảo và hụi hưởng hoa hồng, mỗi chân từ 2.000.000đ đến 100.000.000đ. Trong đó, khi lập dây hụi đầu thảo với 13 chân hụi, mỗi phần hụi là 50.000.000đ, Hiền lập khống 4 chân hụi và nói dối với các thành viên khác rằng dây hụi đã đủ 13 thành viên tham gia như đã thỏa thuận.
Về sau, với tư cách chủ hụi, Hiền lĩnh toàn bộ các phần hụi trong kỳ mở hụi đầu tiên. Trong 4 kỳ mở hụi liên tiếp theo, Hiền thông báo có hụi viên hốt hụi nhưng thực chất Hiền hốt tất cả các kỳ hụi. Các thành viên tin tưởng Hiền nên đã đóng 5 kỳ hụi cho Hiền với tổng số tiền 1.565.600.000đ; trong đó có 6 người đóng tiền mặt cho Hiền với tổng số tiền 686.000.000 đồng. Những hụi viên còn lại thỏa thuận với Hiền cấn trừ vào số tiền đã cho Hiền vay trước đó.
Sau khi hốt liên tục 5 kỳ hụi nêu trên, đến ngày 21/7/2021 Hiền tuyên bố vỡ nợ. Vào thời điểm này, Hiền đang quản lý 74 dây hụi (gồm 64 dây hụi tháng, 7 dây hụi tuần, 3 dây hụi ngày) và nợ tiền vay của 36 người.
Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh có căn cứ xác định hành vi của Hoàng Thị Kim Hiền đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, ngày 4/5/2022 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hiền về hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự, đồng thời ban hành Lệnh bắt tạm giam bị can Hiền để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cũng đã thực hiện các biện pháp điều tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn nhằm thu hồi tài sản Hiền đã chiếm đoạt để hoàn trả cho các bị hại.