Chiều 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT (gọi tắt là Công ty Đông Hưng TTT) và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Công ty Dohuland).
Cùng ngày, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam đối với Lê Chí Trung (Tổng giám đốc Công ty Đông Hưng TTT) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ra quyết định truy nã Trung.
Công an xác định, Lê Chí Trung Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT đã chỉ đạo Ngô Thanh Quang - Kế toán trưởng sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland để ký Hợp đồng thỏa thuận, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán một thửa đất cho nhiều cá nhân khác nhau, từ đó nhận tiền của người mua.
Sau khi nhận tiền, nhóm này cố ý không thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt số tiền lớn rồi chia nhau.
Trước đó, nhiều người dân “cầu cứu” báo chí và cơ quan chức năng vì bị công ty này lừa bán đất “dự án ma”. Tháng 8/2019, nhiều khách hàng cũng đã gửi đơn tố cáo Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT (Đông Hưng Group, văn phòng tại số 225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh) bán đất nền tại dự án khu dân cư Ngô Chí Quốc, quận Thủ Đức nhưng không giao đất, đòi tiền cũng không xong.
Công an xác minh tại địa phương Trung có đăng ký hộ khẩu thường trú tại 95 Phan Bội Châu (phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì được biết Trung đi đâu không rõ từ cuối năm 2003.
Trung cũng được xác định không cư trú tại Chung cư Miếu Nổi (phường 3, quận Bình Thạnh).
Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty Dohuland tại số 111/2/3 Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức hiện là cơ sở mầm non không có biển hiệu. Còn văn phòng công ty tại số 225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh đã ngừng hoạt động.
Công an TP HCM sau đó đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Chí Trung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời ra Quyết định Truy nã người này.
Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM, địa chỉ: Số 674 Đường 3/2, phường 14 (quận 10, TP HCM)./.