Ngày 25/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt xoá một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn, lãi suất lên đến 600%/năm.
    |
 |
| Nhóm đối tượng làm việc tại cơ quan Công an. |
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá).
Theo điều tra ban đầu, do nợ nần nên vào cuối tháng 2/2023, cả 3 đối tượng này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao.
Để thực hiện ý định này, cả nhóm rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay. Tại đây, 3 đối tượng đã lập các trang facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
|
 |
| Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã cho hoảng 300 người vay tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng, với lãi suất từ 365% đến 600%/năm. |
Khi có người vay liên hệ, các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay. Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng.
Quá trình hoạt động, để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm đối tượng nói trên đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng, lãi suất 15-25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.
Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”./.