Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng đăng tải lên facebook, telegram, zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.
Qua điều tra, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu là H.Đ.N (SN 1992, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện tại ở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.
Qua đấu tranh, N. khai nhận, từ tháng 10/2022, đối tượng tham gia nhóm facebook có tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
    |
 |
| Đối tượng H.Đ.N tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA cung cấp) |
Sau đó, N. sử dụng các tài khoản facebook, zalo, telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking… thì N. liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời.
Tùy vào từng ngân hàng, thanh niên này bán thông tin mỗi tài khoản với giá từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng. Sau đó, N. trả cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng. Tổng cộng N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng.
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 BLHS.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã xác định, triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng, H.Đ.N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình), bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.
Thanh niên này khai nhận đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội, thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.
Chuyên án đang được mở rộng điều tra.