Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Qua điều tra, thu thập thông tin, cảnh sát xác định từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỉ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
    |
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CA) |
Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ… đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.
Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT…
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỉ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỉ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại Điều 203 BLHS. Trong số này, Công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phong toả toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch 1 ôtô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.