Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này đã gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân với số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty "ma".
    |
 |
| Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng. |
Các đối tượng thuê trụ sở tại Tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh), tự xưng là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”. Để tạo vỏ bọc uy tín, các đối tượng sử dụng hệ thống điện thoại với 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (đây là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet). Sau đó, giả danh nhân viên các trung tâm mua sắm, sàn thương mại điện tử gọi điện thông báo trúng thưởng quà tặng giá trị lớn như: tivi, tủ lạnh, điều hòa... cho người dân trên toàn quốc.
Với thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo công phu, đánh vào tâm lý hám lợi của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các đối tượng giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các trung tâm mua sắm, sàn thương mại điện tử gọi điện cho "con mồi" để thông báo trúng thưởng các phần quà có giá trị lớn như: tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, ghế massage...
|
 |
| Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng. |
Để nhận được giải thưởng, nhóm này đưa ra các lý do gian dối như: Tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng hoặc tích điểm để nhận quà. Điều kiện bắt buộc là bị hại phải nhận và thanh toán nhiều đơn hàng là các sản phẩm như: sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp từ... với mức giá cao gấp 8 đến 10 lần giá trị thực tế của sản phẩm. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới chủ yếu là người cao tuổi sinh sống tại các khu vực nông thôn, những người vốn hạn chế về thông tin và hiểu biết về phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.
Không dừng lại ở đó, khi bị hại đã "mắc bẫy", các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền để lừa đóng thêm các khoản phí khác. Chúng tự xây dựng nên các "nhân vật ảo" như cán bộ tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng để liên tục gọi điện ép bị hại nộp thêm phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm hàng hóa... Chỉ đến khi nạn nhân đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm mà vẫn không thấy quà đâu thì mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa. Để che giấu hành vi và hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức COD, khiến việc phát hiện và đấu tranh của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.
Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Nhất Duy (SN 1999, trú tại TP. Hồ Chí Minh - đối tượng cầm đầu). Cùng các đồng phạm là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1995; Đinh Thị Thế Mỹ, sinh năm 2005; Nguyễn Minh Trung, sinh năm 2002; Huỳnh Vũ Trường Giang, sinh năm 2001 cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hữu Nhân, sinh năm 2001; Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2004 cùng trú tại tỉnh Cà Mau; Bùi Thế Thành Nhân, sinh năm 1999 trú tại tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa.
|
 |
| Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án. |
Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên, gồm: Công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (sinh năm 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, TP.Hồ Chí Minh) là “Chủ tịch” cùng 7 đối tượng là “Giám đốc”, “quản lý” và “nhân viên”; Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc (sinh năm 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh) làm “Giám đốc”, cùng 8 “nhân viên”; Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh) làm “Giám đốc”, cùng 13 “nhân viên”.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, đường dây này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị viễn thông và các dữ liệu điện tử chứng minh hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.