Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định của BLHS 2015.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSHS phát hiện đường dây cá độ bóng đá hoạt động trên không gian mạng với số tiền giao dịch rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng cư trú tại TP Đà Nẵng và các khu vực lân cận.
    |
 |
| Tống đạt quyết định khởi tố các bị can. |
Hai đối tượng được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây là Hoàng Duy Ninh (SN 1991, trú thôn Bình Thạnh, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) và Phạm Ngọc Triêm (SN 1982, trú khối phố 1, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng).
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ cho thấy, đường dây cá độ bóng đá này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công, phân cấp rõ ràng, sử dụng triệt để công nghệ cao, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, sử dụng các khâu trung gian để luân chuyển dòng tiền nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án trinh sát 192B để tập trung lực lượng đấu tranh.
Ngày 9/12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP Đà Nẵng), huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân phá án.
Cơ quan Công an đã bắt giữ 9 đối tượng, gồm Hoàng Duy Ninh (chủ mưu, cầm đầu), Phạm Ngọc Triêm (đầu mối cấp dưới) cùng 7 đối tượng tham gia đánh bạc là: Nguyễn Đức Phước (SN 1983), Nguyễn Đắc Tươi (SN 1986), Nguyễn Đình Lân (SN 1972), Phan Ngọc Châu (SN 1960), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1975), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1976) và Châu Ngọc Thanh Truyền (SN 1983).
Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá từ ngày 4/11 đến 8/12, với tổng số tiền cá độ khoảng 3,7 triệu Yen, quy đổi tương đương khoảng 80 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 161 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, Hoàng Duy Ninh đã liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội để lấy các tài khoản cá độ tổng (Super), sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới nhằm phân phối cho các “con bạc” tổ chức đánh bạc và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Bong88, thắng thua bằng tiền để thu lợi bất chính.
Các dữ liệu điện tử trích xuất cho thấy, các đối tượng nâng mức quy đổi giá trị cá độ, sử dụng nhiều tài khoản trung gian để giao dịch, luân chuyển dòng tiền thắng thua, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.
Bước đầu, Ban chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 400 tỉ đồng; riêng trong khoảng thời gian từ 4/11 đến 9/12, số tiền giao dịch trong các tài khoản cá độ đã vượt 80 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố các bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 BLHS 2015 và tội “Đánh bạc” theo Điều 321 BLHS 2015.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.