Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm này, gồm: Bùi Anh Trung, SN 1996; Phùng Văn Đạt, SN 1995 và Nguyễn Thanh Bình, SN 1994, đều trú tại thôn Trung Hòa, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng cư trú tại TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức chơi game tài, xỉu.
    |
 |
| 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị bắt giữ. |
Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là sử dụng tài khoản ngân hàng, phần mềm giả mạo game “Tài Xỉu” và phần mềm giả mạo ứng dụng của các ngân hàng như: MBank, Vietinbank và các tài khoản Facebook khác để cho các đối tượng trong nhóm sử dụng máy tính livestream qua mạng xã hội nhằm dụ dỗ những người xem đánh “tài xỉu” với hứa hẹn chắc chắn sẽ thắng 100% và sẽ chuyển lại cho họ số tiền gấp 10 lần số tiền họ đã chuyển.
Sau khi các bị hại tin tưởng, họ sẽ chuyển tiền từ 1 đến 5 triệu đồng để nhờ các đối tượng chuyển tiền đến tài khoản đánh bạc do chính các đối tượng quản lý và bị chiếm đoạt.
Sau gần 2 tháng lập án đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu là Bùi Anh Trung ở xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội (hiện đang thuê ở tại căn hộ 3429 Tòa I1 chung cư Imperia Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
Tại đây, Trung điều hành nhóm đối tượng đều là người ở cùng quê và có mối quan hệ thân thiết với Trung trong đó có Phùng Văn Đạt và Nguyễn Thanh Bình.
Nhóm đối tượng này đã thuê 2 căn nhà tại địa chỉ thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn và tại 271 xóm 15 Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, và thường xuyên thay đổi địa điểm để đối phó với cơ quan chức năng.
Hằng ngày, các đối tượng tập trung tại đây và sử dụng các máy tính tiến hành Livestream trên mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo những người ham mê đỏ đen chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để chơi game.
Sau khi các bị hại chuyển tiền đến tài khoản trên thì các đối tượng cắt đứt liên lạc, dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau và cuối cùng đến tài khoản của Bùi Anh Trung.
Số tiền chiếm đoạt được, Trung đã trả 50% cho các đối tượng khác trong nhóm. Tính đến khi bị bắt, các đối tượng này đã chiếm đoạt được của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.