Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Đinh Thị Thu Thủy (26 tuổi, trú tại xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) và Lê Thị Mai Trâm (24 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
| Ảnh: Các đối tượng tại cơ quan chức năng. |
Theo đó, sau quá trình điều tra tội phạm liên quan đến lĩnh vực sử dụng công nghệ cao hoạt động trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm tội phạm liên kết giữa người nước ngoài và người Việt Nam. Bọn chúng lợi dụng mạng xã hội, mạng viễn thông để thực hiện các "phi vụ" lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, tất cả các hành tung và "dấu vết" chúng để lại đều trong "thế giới ảo", người bị hại sau khi bị lừa đều không thể biết được đối tượng là ai, ở đâu. Đặc biệt, tất cả số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt đều được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài.
Sau quá trình thu thập thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng, ngày 3/1/2018, Công an Hà Tĩnh đã phối kết hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an và Công an TP. HCM bắt giữ 03 đối tượng trên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các đối tượng này lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam, sau đó đưa thông tin giả là người có Quốc tịch Mỹ, Anh hoặc Úc… Chúng không quên "đánh bóng" tên tuổi của mình khi xưng danh mình là chủ doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam. Sau khi cho "con mồi" những lời hứa hẹn đầy "mật ngọt", bọn chúng nói với các nạn nhân cho mình thông tin cá nhân để gửi quà có giá trị lớn và tiền về Việt Nam. Sau đó, chúng bố trí những đối tượng nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên Hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho "con mồi" nói rằng muốn nhận được quà thì phải gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để đóng tiền thuế, tiền phạt…
Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên cả nước như TP. HCM, Đồng Nai, Bình Định, Kon Tum,… với số tiền lên đến 09 tỉ đồng. Trong số những bị hại nói trên, có chị M (trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Văn Thông