Thông tin với báo chí, đại diện Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lbắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm: Trần Quang Minh, Phạm Anh Quân, Trần Tuấn Vũ cùng ngụ Hà Nội và Phan Đức Huy tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.
Quá trình điều tra cho biết, từ tháng 8/2017, nhóm đối tượng thuê chung cư Long Thịnh, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, làm tụ điểm tổ chức cho vay nặng lãi.
Để tiếp cận “khách hàng”, các đối tượng phát tờ rơi có nội dung cho vay, hỗ trợ vốn với "lãi suất hợp lý" trên đường phố, các địa điểm công cộng,..
Lãi suất nhóm này cho vay lên đến 15 - 30%/tháng, tương đương 180 - 360%/năm.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 200 bộ hồ sơ cho vay cùng nhiều phương tiện hành nghề.
Trước đó, trong 2 ngày 8 và 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và Công an thị xã An Nhơn tiến hành kiểm tra và triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, gồm:
Nguyễn Viết Khánh (SN 1981), Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), Nguyễn Trọng Huấn (SN 1967), Lưu Trung Kiên (SN 1982), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), Bùi Anh Huy (SN 1999), tất cả đều trú TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Huỳnh Thị phương Thảo (SN 1996) và Nguyễn Trung Phong (SN 1994) trú tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.
    |
 |
| Cơ quan công an triệu tập các đối tượng cho vay năng lãi. Ảnh: CA Bình Định. |
Các đối tượng này đã thuê nhà số 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước, lắp đặt 6 thiết bị camera quan sát để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi trên địa bàn Tuy Phước và An Nhơn.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 20 người bị hại. Cụ thể, số tiền đã vay là 724 triệu đồng, số tiền gốc và lãi bị hại đã trả là 635,375 triệu đồng. Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 10/11/2018 đến ngày 7/1/2019, tổ chức này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỷ. Trong đó đã tính được 211 lượt người vay đã thanh toán đủ gốc và lãi, với số tiền gốc là 2,611 tỷ đồng và tiền lãi là 652,750 triệu đồng.
Qua khám xét khẩn cấp tại số nhà 45 Trần Quang Diệu, cơ quan chức năng thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe mô tô, 5 chiếc ĐTDĐ, các loại sổ sách, 1287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống típ sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.
Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang phối hợp để bóc trần, triệt xóa hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.