Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1982), trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của chị T, trú tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil về việc chị bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt số tiền 78 triệu đồng.
    |
 |
| Lấy lời khai đối tượng Phạm Ngọc Tuấn. |
Theo trình báo của nạn nhân, tháng 9 năm 2020, chị T tham gia mạng xã hội Face book, và được một tài khoản mang tên Sem Thetmeesal nhắn tin kết bạn, làm quen hẹn hò, yêu đương. Sau đó, người này giới thiệu là người quốc tịch Mỹ và muốn tặng quà cho chị T, đồng thời giới thiệu nhân viên giao hàng sẽ hướng dẫn chị cách nhận quà.
Những ngày sau đó, người này tiếp tục nhắn tin cho chị T và nói rằng quà đã về đến sân bay Việt Nam, sau 14 ngày sẽ nhận được quà. Đến ngày 21/9, chị T nhận được điện thoại từ một số máy lạ giới thiệu là nhân viên hải quan và yêu cầu chị T phải đóng 38 triệu đồng tiền phí hải quan để nhận quà từ nước ngoài gửi về.
Tin lời, chị đã nộp tiền vào tài khoản của một ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng. Đến ngày 22/9, người này tiếp tục gọi điện và yêu cầu nộp thêm 40 triệu đồng để hoàn tất thủ tục nhận quà.
Tin tưởng, chị T tiếp tục nộp thêm 40 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Tuy nhiên, đợi mãi không nhận được quà, chị T đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng đến cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, xác định Phạm Ngọc Tuấn chính là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T nên ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuấn để phục vụ công tác điều tra. Khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại di động, 2 ổ cứng, 9 thẻ ngân hàng các loại, 5 chứng minh nhân dân (bị cắt ảnh, tách hai mặt chứng minh), 02 sổ hộ khẩu, 05 sim điện thoại đi động…
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, ngoài vụ việc trên, Tuấn và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.