Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
    |
 |
| Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng từ 120-240%/năm. |
Các đối tượng trên gồm: Đoàn Bảy (63 tuổi), Lâm Thị Phước (61 tuổi, vợ Bảy), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi, cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng); Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi, vợ Tiến, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu “tín dụng đen” nên tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, vợ chồng Đoàn Bảy cùng Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10-20%/tháng, tương đương từ 120-240%/năm. Các khoản vay đều được thu lãi hàng ngày, nếu “con nợ” không trả sẽ gây áp lực.
Trong đó, Nguyễn Thành Pháp vừa tham gia cho vay vừa trực tiếp thu tiền nợ cho vợ chồng Đoàn Bảy.
|
 |
| Cơ quan Công an khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. |
Cũng theo thông tin từ cơ quan Công an, vợ chồng Lâm Hán Tiến và Nguyễn Thị Bích Trâm từng có tiền án, cũng hoạt động cho vay theo hình thức tương tự, mang tính chất côn đồ.
Các đối tượng thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Khi có người hỏi vay tiền, nhóm này yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và giao các loại giấy tờ như sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, tài sản có giá trị để làm tin. Trường hợp người vay chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán, các đối tượng sẽ nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tìm đến tận nhà, nơi làm việc để uy hiếp, buộc người vay phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỉ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở, 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều tang vật, chứng cứ liên quan.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho nhiều người vay tổng cộng hơn 130 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi lên tới hàng tỉ đồng./.