Gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng vì chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp
VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.
    |
 |
| Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét chỗ ở của ông Văn Đức Lư (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk). |
Trong đó, các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Ông Văn Đức Lư (70 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (sau này là công ty cổ phần); ông Võ Tiến Hùng (57 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – Nhà máy chế biến chỉ thun (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk); Bùi Quang Ninh (66 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đắk Lắk) và ông Huỳnh Văn Toàn (53 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk) là em ruột ông Huỳnh Văn Khiết - cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (đã chết).
Riêng bị can Huỳnh Bảo Minh (41 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở ở TP HCM, là con trai ông Khiết) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, năm 2007, ông Võ Tiến Hùng tham mưu cho ông Khiết ký tờ trình và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương nhập một số cây cao su của Viện nghiên cứu Rrim (Mailaysia).
Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk không trực tiếp nhập giống mà thông qua Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước để nhập 1,5 triệu giống cây cao su; giao trong 3 đợt, với tổng số tiền thỏa thuận là gần 1,9 triệu USD.
Năm 2008, tại đợt giao 30.585 cây cao su đầu tiên và những lô hàng tiếp theo bị hư hỏng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Trong hai năm 2008 và 2009, Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước đã giao 14 lần, với tổng cộng 447.078 giống cây cao su. Tuy nhiên, số lượng cây giống được chấp thuận là 328.406 cây. Còn lại 118.672 cây bị hư hỏng.
Đến tháng 12/2010, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tổ chức họp, có sự tham gia của các ông Lư, Hùng, Ninh, Toàn và Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước, kết luận công ty đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty Huỳnh Phước với tỷ lệ 50%, trong tổng số 118.672 cây bị hư hỏng.
Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.
Lập công ty để trục lợi và rửa tiền
Cũng theo nội dung cáo trạng, ông Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước (địa chỉ tại TP HCM). Trong đó, thành viên góp vốn gồm vợ và 3 người con. Trong đó, Huỳnh Bảo Minh (con trai ông Khiết) là người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Tháng 5/2009, ông Khiết chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ Kế hoạch – Đầu tư để đầu tư sang nước Mỹ. Từ đó, để có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ.
|
 |
| Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. |
Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước).
Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và giới thiệu 3 khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.
Từ đó hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (hơn 11 tỉ đồng tiền Việt Nam).
Vẫn theo cáo trạng, dù biết rõ số tiền hơn 75.200 USD (quy đổi sang tiền Việt Nam hơn 1,4 tỉ đồng) do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk chi trả là do phạm tội mà có, nhưng Huỳnh Bảo Minh vẫn sử dụng hơn 907 triệu đồng để góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh khác ký giữa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Huỳnh Phước.
Số tiền còn lại hơn 544 triệu đồng, được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Huỳnh Phước nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.
Đối với tổng số tiền hơn 469.376 USD (quy đổi tiền Việt Nam là hơn 9,7 tỉ đồng) phí môi giới hoa hồng của các hợp đồng kinh tế, Minh đã sử dụng đầu tư vào khu du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có./.