Khoảng đầu tháng 2/2010, qua tìm hiểu trên mạng Internet, Lâm Phúc Hùng biết Công ty Diamond Holiday Travel, Inc (gọi tắt là Công ty DHT) có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty DHT hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với sản phẩm là gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch 4 ngày 3 đêm cho 2 người tại các khách sạn hoặc khu Rersort từ 3 đến 5 sao ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới thuộc hệ thống đối tác của Công ty DHT với giá của gói dịch vụ này là 375 USD.


Nếu người tham gia rủ thêm nhiều người khác cùng mua gói sản phẩm này sẽ được thưởng bằng hình thức thoát bàn vàng, bàn đỏ tương ứng số tiền thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD. Sau khi tìm hiểu mô hình gói dịch vụ đặt phòng du lịch của Công ty DHT trên trang Web http://usdiamondholiday.com, Hùng rủ Phạm Hồng Thanh, Phạm Thị Thủy tham gia thành lập Câu lạc bộ du khách DHT tại Việt Nam và sử dụng mô hình hoạt động của Công ty DHT vào hoạt động của Câu lạc bộ du khách DHT nhằm mục đích lôi kéo nhiều người khác tham gia mua gói sản phẩm du lịch của Công ty DHT để thu tiền.

Đến tháng 7/2010, nhận thấy hoạt động của Câu lạc bộ du khách DHT là bất hợp pháp, Lâm Phúc Hùng và Phạm Hồng Thanh tìm gặp Nguyễn Thị Ái Dân - Giám đốc và Dương Quyến - Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hợp tác phát triển IQCOM trao đổi về mô hình kinh doanh đa cấp của Công ty DHT ở Hoa Kỳ và đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty IQCOM để tổ chức hoạt động thu tiền của các thành viên tham gia mua gói sản phẩm du lịch của Công ty DHT (thay cho Câu lạc bộ du khách DHT).

Đến tháng 9/2010, Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần thương mại Diamond Holiday (gọi tắt là Công ty DH) có trụ sở tại số A2, khu biệt thự thấp tầng LICOGI 13, ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội do Nguyễn Thị Ái Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hình thức hoạt động của Công ty DH vẫn là môi giới dịch vụ đặt phòng đi du lịch 4 ngày 3 đêm cho 2 người tại các khách sạn hoặc khu Rersort từ 3 đến 5 sao ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, do Công ty DHT ở Hoa Kỳ cung cấp với giá 375 USD/gói (tính theo tỷ giá tiền đồng Việt Nam tùy theo thời điểm). Khi một người tham gia vào hệ thống DHT phải bảo đảm được giá phí này và được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để nộp vào tài khoản số 1382.3544.646.015 của Công ty DH mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam hoặc mượn Evoucher (Code) của những người tham gia trước để tạo mã ID (cứ 1 Evoucher = 1 ID = 375 USD) theo lập trình sẵn có trên mạng Internet.

Khi tham gia vào hệ thống DH thì người tham gia sẽ được xếp vào bàn du khách (còn gọi là bàn vàng). Sau đó, người tham gia phải giới thiệu và bảo trợ cho 2 người tham gia sau, 2 người tham gia sau sẽ giới thiệu thêm 4 người nữa, cứ theo cấp nhân đôi, khi nào đủ số lượng 15 người tham gia thì người ở vị trí bàn trưởng (người tham gia đầu tiên) được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử trên mạng Internet và chuyển sang bàn kim cương (gọi là bật bàn vàng), khi nào bàn kim cương (còn gọi là bàn đỏ) có đủ số lượng 64 người (là các Trưởng bàn vàng) thì người ở vị trí Trưởng bàn đỏ được thoát ra khỏi bàn (gọi là bật bàn đỏ) được thưởng 15.000 USD (gồm 10.000 USD trong ví điện tử và 1 tấm Sec đi du lịch trị giá 5.000 USD).

Đồng thời người bật bàn đỏ lại được quay lại tham gia vào một bàn đỏ khác để giúp đỡ tuyến dưới của mình nâng cấp độ lên, càng vận động được nhiều người tham gia vào hệ thống DHT thì càng leo lên vị trí cao hơn trong mạng lưới đa cấp và càng được hưởng nhiều hoa hồng hệ thống và tiền thưởng. Thực chất số tiền các thành viên được thưởng chỉ là tiền ảo (E-money) trong ví điện tử của các thành viên, nếu muốn lấy tiền thật thì các thành viên phải thao tác trên mạng Internet bán số tiền ảo cho các đối tượng tuyến trên hoặc những người cùng tham gia trong hệ thống DHT.

Qua tìm hiểu và nắm bắt được mô hình hoạt động, cách thức trả thưởng của Công ty DHT, các đối tượng Hồ Thanh Tuyền (SN 1958, ngụ huyện Thanh Bình), Trần Văn Khoảnh (SN 1967) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1980) cùng ngụ huyện Lấp Vò đã vận động, hỗ trợ và hướng dẫn nhiều người tham gia mua gói sản phẩm du lịch của Công ty DHT, đồng thời cho những người thân quen mượn Evoucher để tạo mã số ID gắn dưới chân hệ thống của các bị can để đủ điều kiện thoát bàn vàng, bàn đỏ và nhận thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD.

Khi có tiền thưởng trong ví điện tử trên mạng Internet, các bị can thao tác trên mạng Internet bán số tiền ảo không có giá trị thanh toán trên thị trường cho các đối tượng tuyến trên hoặc những người cùng tham gia trong hệ thống DHT để thu về tiền thật. Quá trình tham gia vào hệ thống DHT và vận động, lôi kéo nhiều người khác tham gia nhằm có đủ điều kiện thoát bàn nhận tiền thưởng, sau đó bán tiền thưởng điện tử (tiền ảo) để thu tiền thật thì 3 đối tượng Tuyền, Khoảnh, Thanh đã chiếm đoạt tiền của 37 người dân với tổng số tiền gần 950 triệu đồng. Hành vi của Hồ Thanh Tuyền, Trần Văn Khoảnh và Nguyễn Văn Thanh vừa bị Viện Kiểm sát tỉnh truy tố về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ luật hình sự.
 

Theo Báo Đồng Tháp

.