Dùng 8 sổ đỏ giả lừa đảo hàng chục tỉ đồng

 

 

Tại nơi làm việc của Hoàng Thị Phương, Cơ quan điều tra đã thu được 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cùng nhiều giấy tờ liên quan. Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác của Hoàng Thị Phương.

 

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phương đã đánh bóng, khuếch trương “quan hệ” của mình là luôn mua được nguồn than bán phát mại giá rẻ, đồng thời quảng cáo là việc kinh doanh của Cty thu được nhiều lợi nhuận nên nhiều người đã đặt tiền để mua than của Phương. Không chỉ có vậy, bằng “vỏ bọc” nêu trên, nhiều người tin tưởng cho Phương vay tiền với thỏa thuận lãi suất từ 1,5% đến 3%/ tháng (thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Thực tế, toàn bộ giấy chứng nhận này đều là giả mạo. Tuy nhiên, trong các hợp đồng thế chấp bằng giấy giả này đều có xác nhận của cơ quan công chứng.

 

Cơ quan công an đã làm rõ, cuối năm 2010 Phương đã làm 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả với mục đích lừa đảo. 6 giấy giả mang tên của đối tượng, 2 giấy còn lại lấy tên Nguyễn Hoàng Nam và Trần Hoàng Duy - con trai Phương.

 

Phương đã dùng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có số sêri AM 775954, AM 740588, AD576250, AK691450 và X700482 để vay 14 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Nhiên (trú tại tổ 7, khu 4 phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) - theo giấy biên nhận vay tiền lập ngày 1.1.2011 giữa vợ chồng Phương và bà này. Ngày 23.4.2011, Phương rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có số sêri X700482 đem thế chấp cùng với 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AG706570 và AM751498, để vay tiếp 6 tỉ đồng của chị Đào Thị Huệ (con gái bà Nhiên). Hợp đồng này cũng được một văn phòng công chứng xác lập.

 

Đến ngày 7.12.2011, do bà Phương không thực hiện đúng như cam kết trả nợ, nên bà Nguyễn Thị Nhiên đem GCNQSDĐ số AM740588 đến UBND xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn phát hiện GCNQSDĐ nêu trên là giả.

 

Trước nguy cơ bị “lộ tẩy”, Phương lấy GCNQSDĐ giả khác số AK691449 giao cho bà Nhiên, thay vào giấy giả mạo bị cơ quan chức năng huyện Vân Đồn tạm giữ. Nghi ngờ các GCNQSDĐ mà Phương đưa đều là giả, bà Nhiên và chị Huệ mời Phương đến làm việc. Tại đây, Phương phải thừa nhận 8 GCNQSDĐ đều là giả, đồng thời cam kết hoàn trả tiền gốc, lãi cho hai mẹ con bà Nhiên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Phương mới chỉ thanh toán cho bà Nhiên 6.830.500.000 đồng tiền gốc và 2.394.000.000 đồng tiền lãi, còn nợ 7.169.500.000 đồng tiền gốc; thanh toán cho chị Huệ 1.520.000.000 đồng tiền lãi, còn nợ 6 tỉ đồng tiền gốc.

 

Trước nguy cơ bị lộ, Phương còn nói rằng mình có trên 10 đầu máy xúc chuyên dùng đang hoạt động tại các kho cảng, nhưng thực ra chỉ có 2-3 cái được đối tượng dùng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền của các ngân hàng. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, Phương đã dùng thủ đoạn báo mất giấy đăng ký phương tiện máy xúc để xin Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp lại. Sau đó, Phương đã dùng giấy đăng ký cấp lại lừa bán số phương tiện trên cho các doanh nghiệp khác.

 

Ngoài ra, Phương còn mua những bộ hồ sơ máy móc chuyên dùng (thực tế không có máy), nhưng không hiểu bằng cách nào mà cơ quan chức năng vẫn cấp giấy đăng ký phương tiện để rồi Phương mang những giấy đăng ký xe này thế chấp, vay tiền và đem cầm cố tại nhiều cửa hàng cầm đồ để chiếm đoạt tiền. Mặc dù trên thực tế không có xe, nhưng Phương vẫn được các ngân hàng đồng ý cho thế chấp bằng giấy tờ những chiếc xe trên để vay vốn.

 

Đến nay, cơ quan công an đã xác định, Hoàng Thị Phương đã lừa đảo các tổ chức cá nhân số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng bằng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hiện Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án này, đồng thời củng cố tài liệu sớm đưa Phương ra xét xử trước pháp luật.        

 

Theo Nguyễn Khánh - Trần Ngọc Duy

Báo Lao Động