Ngày 3/1/2025, đại diện VKSND TP Phủ Lý cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Minh Tuấn (SN 1987) và Phan Minh Trung (SN 2001) cùng trú tại TP Phủ Lý về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý phát hiện thời gian gần đây, một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi tiến hành xác minh, Công an TP Phủ Lý nhanh chóng lập án để tập trung đấu tranh làm rõ.
    |
 |
| Cơ quan điều tra lấy lời khai 2 đối tượng cho vay nặng lãi. |
Kết quả, ngày 29/12/2024, Công an TP Phủ Lý đã điều tra làm rõ 2 đối tượng Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2023, các đối tượng đã cho anh Đ.Q.T (SN 1988), trú tại Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vay số tiền 1 tỉ đồng và tính lãi suất từ ngày 14/7/2023 đến ngày 11/10/2023 là 60 triệu đồng/1tỉ/tháng, tương đương với lãi suất 73%/năm, gấp 3,65 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/năm).
Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, các đối tượng tính lãi suất là 90 triệu đồng/1 tỉ/tháng, tương đương với lãi suất 109,5%/năm, gấp 5,475 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.
Xác định số tiền các đối tượng thu lãi là hơn 1,5 tỉ đồng, số tiền phạt do nộp muộn là 355 triệu đồng. Tổng số tiền thu lời bất chính của 2 đối tượng là gần 1,9 tỉ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung còn một số đối tượng khác có liên quan.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.