TAND TP Cần Thơ vừa tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty Tài chính Cao su về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 BLHS 1999.
Các bị cáo gồm: Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác Phan Long Xít, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cao su), Đặng Thị Kim Anh (cựu Kế toán trưởng), Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn (cùng là kế toán).
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên toà xét xử. |
Theo cáo trạng, từ năm 2007-2011, Công ty Tài chính Cao su đã ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Nữ Hoàng vay hơn 30,5 tỉ đồng dù hồ sơ thế chấp chưa đủ điều kiện pháp lý.
Dù biết tài sản bảo đảm không đủ điều kiện đăng ký giao dịch bảo đảm và khoản vay có nguy cơ thành nợ xấu, bị cáo Phan Minh Anh Ngọc vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục giải ngân nhằm đảo nợ, đóng lãi và che giấu sai phạm tín dụng.
Cơ quan điều tra xác định các bị cáo còn lại tham gia lập hồ sơ, ký chứng từ kế toán, thực hiện giải ngân trái quy định, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tổ chức tín dụng. Đến ngày 30/11/2022, tổng dư nợ của Công ty Nữ Hoàng tại Công ty Tài chính Cao su hơn 106 tỉ đồng, gồm hơn 30,5 tỉ đồng nợ gốc và hơn 75,7 tỉ đồng nợ lãi.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Minh Anh Ngọc 11 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó thành tù chung thân; Trần Quốc Hoàng 10 năm tù, tổng hợp thành tù chung thân; Đặng Thị Kim Anh 10 năm tù, tổng hợp hình phạt chung 30 năm tù; Nguyễn Hồng Hải 6 năm tù, tổng hợp 14 năm tù; Lê Anh Tuấn 5 năm tù, tổng hợp 13 năm tù.