Phiên xét xử diễn ra từ sáng ngày 28/2/2018, dự kiến phiên toà sẽ kéo dài đến hết ngày 16/03/2018. Đại diện VKSND TP.HCM thừa uỷ quyền của VKSND tối cao tham gia phiên toà là bà Nguyễn Ngọc Lê và bà Hà Thị Bích Thu. Đây là vụ án được tách ra từ đại án Huỳnh Thị Huyền Như. Với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Huyền Như đã chiếm đoạt được 3.986 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân chuyển vào gửi tại Vietinbank, trong đó chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.

leftcenterrightdel
Siêu lừa Huyền Như chịu mức án tù chung thân cho hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 

Trước đó, bản án sơ thẩm số 46/2014/HSST ngày 27/01/2014 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 07/01/2015 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó buộc Huỳnh Thị Huyền Như có trách nhiệm bồi thường 200 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Ngân hàng Navibank; đồng thời kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong Ngân hàng TMCP Navibank đã ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các ngân hàng hưởng lãi suất vượt trần gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để xử lý thỏa đáng.

Trong 10 cán bộ ngân hàng Navibank bị VKSNDTC truy tố tội “Cố ý làm trái” có 7 người nguyên là thành viên Hội đồng quản lý tài sản - Nợ, nguyên thành viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Navibank gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Trần Thanh Bình, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Nguyễn Giang Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc;  Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro. Ba bị can còn lại là Đoàn Đăng Luật, nguyên Trưởng phòng Nguồn vốn, nguyên thành viên Hội đồng quản lý tài sản - Nợ ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên Trưởng phòng Kế toán, nguyên thành viên Hội đồng quản lý tài sản - Nợ; Phạm Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Pháp chế, nguyên thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Cáo trạng chỉ rõ, thực hiện chủ trương trái pháp luật của Lãnh đạo Navibank chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ ngày 19/11/2010 đến ngày 27/5/2011, Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Navibank gồm Lê Quang Trí; Cao Kim Sơn Cương; Nguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Giang Nam; Trần Thanh Bình; Đinh Thị Đoan Trang; Phạm Thị Thu Hiền và Nguyễn Ngọc Oanh đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên số tiền 1.543.200.000.000 đồng để các nhân viên này gửi vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm. Tổng số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng được Huỳnh Thị Huyền Như trả là 24.569.130.554 đồng, trong đó, chuyển đến tài khoản của Huỳnh Vĩnh Phát mở tại Navibank là 15.113.888.888 đồng; giao bằng tiền mặt cho Đoàn Đăng Luật là 9.455.241.666 đồng. Đoàn Đăng Luật và Huỳnh Vĩnh Phát đã chuyển lại cho 14 cá nhân đứng tên nộp lại cho Navibank mỗi khi đến hạn tất toán hợp đồng vay tiền với Navibank.

Hành vi nêu trên của các bị can đã vi phạm quy định cho vay tại Quyết định số 34/2010/QĐ-TGĐ ngày 29/4/2010 của Ngân hàng Navibank; khoản 3,4 Điều 7 về điều kiện vay vốn của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước; vi phạm về xét duyệt cấp tín dụng quy định tại Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng; vi phạm Điều 1 Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về lãi suất trần. Từ chủ trương, hành vi trái pháp luật của các bị can đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Navibank.

Hoa Việt