Theo cáo trạng, ngày 14/8/2019, Trần Thị Phương Dung mua của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Thanh Tùng (SN 1973, trú tại, huyện Chư Păc, tỉnh Gia Lai) thửa đất số 27, tờ bản đồ 59, diện tích 324m2 tại thôn Quang Nam, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng (đã đăng ký biến động thông tin sở hữu vào ngày 3/9/2019).
Ngày 22/11/2019, Trần Thị Phương Dung ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đăng ký biến động thông tin sở hữu đối với thửa đất nói trên cho bà Trần Thị Cẩm Tiên (SN 1961, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Thực chất đây là việc đảm bảo cho khoản nợ mà Trần Thị Phương Dung đã vay mượn của bà Tiên.
    |
 |
| Bị cáo Dung tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Ngày 28/01/2021, Trần Thị Phương Dung chào bán lô đất này cho ông Mai Xuân Đạt với giá 1,7 tỉ đồng. Dung không cho ông Đạt biết lô đất này Dung đã làm thủ tục chuyển nhượng cho bà Tiên. Dung nói dối với ông Đạt lô đất đang làm thủ tục tách thửa tại UBND huyện Hòa Vang nên sổ đỏ gốc đang nộp ở UBND huyện Hòa Vang, đồng thời đưa cho ông Đạt 1 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Do có quan hệ thân quen với gia đình Dung nên ông Đạt tin tưởng đồng ý mua, cả hai bên lập giấy thỏa thuận mua bán nhà đất và đặt cọc. Ông Đạt đã giao cho Dung số tiền 300 triệu đồng, số tiền còn lại 1,4 tỉ đồng hẹn đến ngày 4/2/2021, ký hợp đồng công chứng và giao tiền.
Đến ngày 4/2/2021, Dung cùng với ông Đạt đến Văn phòng công chứng, tại đây Dung lấy giấy tờ tùy thân của ông Đạt và của Dung, dùng bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã điều chỉnh sang tên Dung để lập hợp đồng chuyển nhượng, cả hai bên đã ký, lăn tay.
Dung yêu cầu và ông Đạt đã đưa thêm số tiền 1,4 tỉ đồng cho Dung. Tuy nhiên do chưa có sổ đỏ gốc nên Công chứng viên không ký vào các giấy tờ. Dung nói ông Đạt chờ vì Dung đang cho người lấy số đỏ trên UBND huyện Hòa Vang về. Ông Đạt đã chờ đến chiều cùng ngày, Dung tiếp tục hứa hẹn đến sáng hôm sau rồi sau đó liên tục hẹn nhưng không thực hiện.
Sau nhiều lần hứa hẹn, vào ngày 10/02/2021, Dung viết xác nhận đã nhận đủ số tiền 1,7 tỉ đồng vào mặt sau của giấy thỏa thuận ngày 28/1/2021, hẹn ngày 3/3/2021 sẽ giao sổ đỏ cho ông Đạt nhưng vẫn chưa thực hiện.
Sau khi Dung bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác vào ngày 14/9/2021, qua tìm hiểu, ông Đạt biết được Dung đã ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất nói trên cho bà Tiên vào ngày 22/11/2019, nên đã làm đơn tố cáo.
Sau khi bán đất cho ông Đạt và nhận đủ số tiền 1,7 tỉ đồng Dung có đưa cho bà Tiên 700 triệu đề nghị mua lại thửa đất nói trên nhưng do không đưa đủ tiền nên bà Tiên không đồng ý chuyển nhượng lại.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Thị Phương Dung mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt của bản án 11 năm tù trước đó, Dung phải chấp hành án là 20 năm tù.