Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) 9 năm tù và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây là hai bị cáo còn lại trong đường dây lôi kéo, lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối để chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
    |
 |
| Từ ngày 4 đến 10/2/2026, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Hồ Bích Ngọc cùng 35 đồng phạm ra xét xử. |
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép, Ngọc vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Thông qua đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Peter”, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc (hiện chưa xác định được nhân thân), là đại diện của hai sàn GFS và TOPMAX, cùng tài khoản “Alex” (hiện chưa xác định được nhân thân), là đại diện sàn Richsmart, Ngọc làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên.
Cụ thể, Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua email hoặc “Chat bot” trên sàn để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó, gọi là tiền COM.
Ngọc thỏa thuận về tiền COM với các sàn và yêu cầu bộ phận Support của sàn cài đặt tiền COM theo các cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền COM Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.
Trong vụ án này, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng làm việc trong đường dây của Ngọc, đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023, là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỉ đồng. Trong đó, Quỳnh hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Sùng, bị cáo làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024, là người thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỉ đồng của một bị hại. Sùng hưởng lợi cá nhân gần 150 triệu đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng bỏ trốn. Ngày 21/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng.
Ngày 2/2/2026, hai bị cáo Quỳnh, Sùng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú.
Liên quan vụ án, trước đó, trong các ngày từ 4 đến 10/2/2026, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Hồ Bích Ngọc cùng 35 đồng phạm các mức án tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.