Đại gia Trần Quý Thanh bị tuyên buộc phải trả hơn 194 tỷ đồng cho CB

Hội đồng xét xử chấp nhận hoàn toàn đề nghị của Viện kiểm sát

Mặc dù Hiệp hội ngân hàng có ý kiến cho rằng nếu HĐXX chấp nhận thu hồi số tiền 6.126 tỷ đồng từ 03 ngân hàng Sacombank, Tpbank, BIDV để trả lại cho ngân hàng CB sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của thị trường tài chính cũng như lĩnh vực ngân hàng nhưng đồng ý với đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên buộc 5 ngân hàng phải hoàn trả lại khoản tiền mà Phạm Công Danh và đồng phạm đã cố ý làm trái mà có.

HĐXX đã tiến hành xét xử công khai

Theo đó, hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh liên quan đến ngân hàng Sacombank, HĐXX tuyên buộc ngân hàng BIDV (chi nhánh sở giao dịch 2) hoàn trả lại cho CB 1.176.017.362.000 đồng; ngân hàng BIDV (chi nhánh Hải Vân) trả cho CB là 457.697.334.000 đồng.

Với hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh liên quan đến TPbank, Ngân hàng Sacombank (chi nhánh Sài Gòn) phải trả lại cho CB số tiền 36.697.085.624 đồng;

Ngân hàng Agribank (chi nhánh Láng Hạ) phải hoàn trả cho CB số tiền 31.902.460.666 đồng; Agribank (chi nhánh Tân Phú) phải hoàn trả cho CB 2.131.206.945 đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (chi nhánh Sở giao dịch) phải hoàn trả cho CB số tiền là 337.333.333 đồng; Ngân hàng MTV Oceanbank phải trả lại cho CB 1.944.458.790 đồng.

Đại gia Trần Quý Thanh bị tuyên buộc phải trả hơn 194 tỷ đồng cho CB

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên buộc ông Trần Quý Thanh phải trả lại cho CB số tiền là 194.708.430.000 đồng. Số tiền này được nhận định là vật chứng của vụ án có liên quan đến hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh liên quan đến ngân hàng Tpbank.

Theo đó, HĐXX cũng cho biết, liên quan đến khoản tiền này, quan hệ giữa ông Trần Quý Thanh và bị án Phạm Công Danh, bà Nguyễn Thị Hương, bà Bùi Thị Tuyết và những người liên quan khác là quan hệ cần được tách ra giải quyết bằng 1 vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

 HĐXX cũng tuyên buộc cá nhân bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao HĐQT ngân hàng Đại Tín) phải trả cho CB 600 tỷ đồng. Thu hồi cho CB 2 sổ tiết kiệm của Phạm Hoài Thanh tại Tpbank với giá trị 2 sổ là 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX cấp sơ thẩm cũng tuyên 4 công ty gồm: Công ty cổ phần giải pháp quản lý doanh nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến phải trả lại tiền cho CB lần lượt là 6,2 tỷ; 57,6 tỷ và hơn 438 tỷ.

Hoa Việt