Đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn tinh vi, được tổ chức chặt chẽ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều bị hại trên cả nước.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, các bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định, được Nguyễn Chí Công (trú tại xã Trường Thành, TP Hải Phòng) rủ rê sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao. Mặc dù nhận thức rõ việc nhóm người Trung Quốc tại Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước, nhưng trước khi xuất cảnh, các bị cáo vẫn chủ động chuẩn bị phương tiện phạm tội như: mua sim điện thoại, mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên mình và đăng ký dịch vụ Internet Banking để phục vụ việc nhận, chuyển tiền chiếm đoạt.
Sau khi sang Campuchia, các bị cáo làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại khu “Tam Thái Tử”. Tại đây, các bị cáo được phân công tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, giữ vai trò hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt nhằm hoàn tất các giao dịch chuyển tiền.
Đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, bài bản. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước như công an, cán bộ hành chính công hoặc nhân viên bưu điện để gọi điện cho bị hại tại Việt Nam. Các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản như: liên quan đến vụ án hình sự, đơn hàng chứa hàng cấm, yêu cầu cập nhật thông tin cư trú hoặc làm căn cước công dân, định danh điện tử.
Để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập các website giả mạo có giao diện giống cổng dịch vụ công hoặc cơ quan chức năng. Sau đó, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí đăng nhập và thực hiện xác thực sinh trắc học với lý do “hoàn tất thủ tục” hoặc “nộp phí hồ sơ” chỉ từ 10.000 đến 12.000 đồng.
Ngay khi bị hại thực hiện các thao tác này, các đối tượng lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền sang các tài khoản trung gian đã được chuẩn bị sẵn đứng tên các bị cáo. Nhóm 4 bị cáo Hải, Trường, Khải, Cảnh có nhiệm vụ xác thực khuôn mặt (sinh trắc học) để hoàn tất các lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, giúp dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dấu vết. Hoạt động phạm tội diễn ra liên tục, được tổ chức chặt chẽ, chia ca từ 8h đến 23h mỗi ngày.
Kết quả điều tra xác định, chỉ trong một tháng, từ ngày 22/7/2024 đến 22/8/2024, nhóm bị cáo đã tham gia thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,4 tỉ đồng của 23 bị hại trên cả nước.
Theo đó, 4 bị cáo Hải, Trường, Khải, Cảnh giữ vai trò trung gian nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo. Trong đó, Nguyễn Xuân Hải được xác định đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng của 9 bị hại. Điển hình, trong một vụ việc, các đối tượng giả danh công an phường hướng dẫn chị Nguyễn Thị A. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo để làm căn cước công dân cho con. Sau khi bị hại cung cấp thông tin và thực hiện xác thực sinh trắc học, gần 2 tỉ đồng trong tài khoản của chị A. đã bị chuyển vào tài khoản của Hải rồi nhanh chóng bị tẩu tán sang các tài khoản khác.
    |
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Thủ đoạn tương tự cũng được áp dụng trong vụ của chị Nguyễn Huyền T. (trú tại Hà Nội), khi các đối tượng giả danh cán bộ công an yêu cầu định danh điện tử, khiến bị hại mất hơn 836 triệu đồng.\Đối với bị cáo Tạ Anh Trường, trong vụ của chị Nguyễn Thị H., các đối tượng giả danh công an địa phương hướng dẫn bị hại cài đặt ứng dụng “Dịch vụ công”, qua đó chiếm đoạt hơn 174 triệu đồng của chị H. và chuyển vào tài khoản của Trường. Cùng thủ đoạn này, các đối tượng tiếp tục chiếm đoạt của chị Vũ Thu H. và chị Vũ Thị H. số tiền lần lượt hơn 371 triệu đồng và 133 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong vụ của anh Trần Ngọc B., các đối tượng còn sử dụng chiêu thức “ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em”, sau đó chiếm đoạt hơn 841 triệu đồng, trong đó 99 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Trường, phần còn lại chuyển vào tài khoản của Khải. Ngoài ra, Trường còn tham gia các vụ khác với số tiền lớn. Cơ quan tố tụng xác định, Trường đã tham gia thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng của 7 bị hại.
Với thủ đoạn tương tự, bị cáo Lê Quang Khải được xác định đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng của 8 bị hại; còn bị cáo Nguyễn Tuấn Cảnh thực hiện 4 vụ, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng của 4 bị hại.
Tại phiên tòa, khi tiến hành phần tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội trình bày bản luận tội, khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo đều là người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền bất chính đã chủ động chuẩn bị phương tiện, ra nước ngoài tiếp tay cho tổ chức tội phạm, lừa đảo chính người dân trong nước.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới, cần phải xử lý nghiêm. Hành vi của các bị cáo đã khiến nhiều gia đình bị hại mất toàn bộ tài sản, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Đáng chú ý, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ diễn ra tại Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác như Sơn La, Điện Biên, Cần Thơ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh… Đến nay, gần 20 vụ án liên quan đã được nhập vào vụ án này để điều tra, xử lý theo thủ tục chung, cho thấy tính chất có tổ chức, chuyên nghiệp và quy mô lớn của đường dây này.
Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo do chưa có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo, đồng thời yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm hình sự theo vai trò, mức độ tham gia và số tiền chiếm đoạt của từng bị cáo.
Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo, bị hại tại phiên tòa, HĐXX nhận định cáo trạng của VKSND TP Hà Nội truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội trong thời gian tương xứng nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Xuân Hải 15 năm tù; Tạ Anh Trường và Lê Quang Khải cùng mức án 14 năm tù; Nguyễn Tuấn Cảnh 13 năm tù.