Kết luận thanh tra Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương tín

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương tín. (Ảnh:AI-minh họa)

Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (gọi tắt là Công ty Vàng bạc đá quý SBJ).

Theo thông báo Kết luận thanh tra, Công ty Vàng bạc đá quý SBJ hoạt động kinh doanh vàng cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ…

Doanh nghiệp đã chấp hành quy định về chế độ kế toán; có lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng theo quy định…

Tuy nhiên, Công ty Vàng bạc đá quý SBJ còn sai sót trong việc thu thập hồ sơ nhận biết khách hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Ngoài ra, qua thanh tra đã nêu một số tồn tại lưu ý đối với doanh nghiệp trong việc duy trì một số điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, hoạt động mua vàng nguyên liệu từ khách hàng cá nhân.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã báo cáo, đề xuất Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 có văn bản thông tin phối hợp với Cơ quan chức năng về các tồn tại, bất cập, các vấn đề cần lưu ý qua thanh tra để phối hợp quản lý, theo dõi, góp phần ổn định, bảo đảm an ninh thị trường vàng trên địa bàn.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 2 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty Vàng bạc đá quý SBJ, yêu cầu đơn vị thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.