Cách thức tuồn xe sang về nước của Việt kiều mỹ

Đây là vụ án “Buôn lậu”, “Giả mạo trong công tác” do Helena Phạm (Việt kiều Mỹ), Mai Thị Ái và các đồng phạm tổ chức thực hiện bằng thủ đoạn nhập hộ khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ để giả tạo việc hồi hương, từ đó nhập khẩu 17 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương, với tổng giá trị xe nhập lậu 51.168.104.826 đồng, trốn thuế 22.759.728.177 đồng.

Trốn thuế, xe sang về Việt Nam theo diện hồi hương

Trong đó, Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu 14 xe ô tô với trị giá 42.923.388.611 đồng, trốn thuế 19.100.131.940 đồng và Mai Thị Ái cùng đồng phạm buôn lậu 03 xe ô tô là 8.244.716.215 đồng, trốn thuế 3.659.596.237 đồng.

Một số xe sang được về Việt Nam do nữ Việt Kiều Helena "ủ mưu" đưa về

Trong năm 2012, 2013 Helena Phạm, Bùi Lê Việt Khôi, Hoàng Minh Trung, Trần Văn Bằng, Mai Thị Ái cùng đồng phạm đã lợi dụng quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 để nhập lậu xe ô tô từ Mỹ về Việt Nam bằng thủ đoạn thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô theo diện hồi hương, thanh toán tiền mua xe tại nước Mỹ, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm (Việt kiều Mỹ) thông qua một số đối tượng ở Việt Nam để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập hộ khẩu thường trú khống cho 14 Việt kiều Mỹ, xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 14 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, Helena Phạm và các đồng phạm nhập lậu và tiêu thụ tại Việt Nam trót lọt 14 xe ôtô theo diện Việt kiều hồi hương với tổng trị giá 14 xe ô tô là 42.923.388.611 đồng, trốn thuế 19.100.131.940 đồng.

Tương tự Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cũng thông qua một số đối tượng ở Việt Nam để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập hộ khẩu thường trú khống cho 3 Việt kiều (trong đó có Mai Thị Ái), xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 3 xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, nhập lậu và tiêu thụ tại Việt Nam trót lọt 3 xe ôtô theo diện Việt kiều hồi hương với tổng trị giá 03 xe ô tô là 8.244.716.215 đồng, trốn thuế 3.659.596.237 đồng.

Con đường từ công an xã trở thành bị cáo

Trong vụ án, Helena Phạm, Mai Thị Ái và Nguyễn Nhất Lĩnh là chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây buôn lậu, đứng tên nhập khẩu, hiện đang bị truy nã.

Trong số 18 bị can đã bị khởi tố trong vụ án có bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành; Lê Đình Trường, nguyên Trưởng Công an xã Lộc Quảng; Đinh Văn Hồng, nguyên Phó Trưởng công an xã Lộc Lâm bị truy tố về tội “Buôn lậu”, riêng bị can Nguyễn Gia Thu, nguyên Trưởng công an xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị truy tố vì tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu thập các bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu các xe ô tô trên tại Hải quan tỉnh Đắk Lắk, xác định: Trong hồ sơ có 12 hộ khẩu thường trú và 12 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Nguyễn Tiến Dũng -Trưởng Công an xã Lộc Thành trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn (trong đó đơn của Trần Thị Mỹ Châu làm thủ tục thông quan tại Cảng Đà Nẵng); 04 hộ khẩu thường trú và 04 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Lê Đình Trường-Trưởng Công an xã Lộc Quảng trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 01 hộ khẩu thường trú và 01 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do Đinh Văn Hồng- Phó Trưởng Công an xã Lộc Lâm trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 01 hộ khẩu thường trú do Nguyễn Gia Thu - Trưởng Công an xã Lộc An ký, đóng dấu nhập khẩu và 01 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô do ông Phạm Ngọc Quang - Phó Chủ tịch xã Lộc An trực tiếp ký tên, đóng dấu xác nhận trên đơn.

Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin