VKSND tối cao truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can

Truy tố 36 bị can về 5 nhóm tội danh

Cáo trạng của VKSND tối cao đã truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với các bị can, gồm  Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự;

Trần Đình Thành (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại các điểm a, b Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự;

 Phan Huy Anh Vũ  (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222; các điểm a, b khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự;

Bồ Ngọc Thu (Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự;

Hoàng Thị Thúy Nga (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Phan Minh Trí (Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đồng Nai), Nguyễn Thị Dung (Tổng giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam), Vũ Quang Ngọc (nguyên Phó Giám đốc Công ty Medicosult Việt Nam), Nguyễn Công Tiến (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới), Ninh Văn Sinh (Chuyên viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới), Hoàng Thế Quỳnh (nhân viên Cty AIC), Lê Chí Tuân (Trưởng nhóm hồ sơ Công ty AIC), Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT CTy Cát Vân Sa), Ngô Thế Vinh (Giám đốc Cty Việt Tiên), Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Cty TNT), Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Cty Tạ Thiên Ân), Nguyễn Thị Tích (Giám đốc Cty Mopha), Nguyễn Thị Sen (Nguyên Giám đốc cty thiết bị y tế và môi trường), Nguyễn Thị Nhung (nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn Xây dựng Đồng Nai (nay là Trung tâm Tư vấn Quy Hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai); Nguyễn Tiến Thu,  Nguyễn Quang Minh (nhân viên Cty AIC), Ngô Quang Vinh (kỹ sư), Nguyễn Thành Thái (nhân viên), Chu Văn Hiếu (Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai), Cao Thị Tám (Nguyên Trưởng phòng Tư vấn đấu thầu - Trung tâm Tư vấn, Xây dựng Đồng Nai - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), Lưu Văn Phương, Phan Thành An, Lê Lâm Đồng, Nguyễn Tấn Sỹ, Đỗ Văn Sơn, Lê Thị Hương, Nguyễn Văn Bằng (nguyên Giám đốc Cty Tâm Hợp), về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự;

 Trịnh Huy Cường (Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai; Nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Thông thầu, gian lận đấu thầu, gây thiệt hại hơn 152 tỉ đồng

Đối với  hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” của các bị can thuộc Công ty AIC và các Công ty liên quan, Cáo trạng chỉ rõ: Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC, giữ các chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ 2005 - 9/2020); Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty AIC đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế, thiết bị xử lý môi trường, xử lý nước thải. Cơ cấu nhân sự của Công ty gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các ban, phòng, bộ phận: Tài chính, Kỹ thuật, Phát triển thị trường, Hồ sơ, Lắp đặt thiết bị…; trong đó Trần Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng thiết bị y tế, Hoàng Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban 1, phụ trách địa bàn các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình điều hành Công ty, Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu lãnh đạo và nhân viên Công ty AIC phải thực hiện “Quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không có xây dựng” của Cổ phần Tri thức và Công nghệ cao Quốc tế (viết tắt là Công ty TCI - Công ty con của Công ty AIC, trong đó có nội dung thực hiện thông thầu và gian lận trong đấu thầu, trái quy định của Luật Đấu thầu.

Từ năm 2003, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có quan hệ quen biết với Trần Đình Thành khi đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đến năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp và nhờ Trần Đình Thành (khi đang là Bí thư Tỉnh ủy) mời lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành ăn trưa để giới thiệu Công ty AIC và nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty tham gia các dự án của tỉnh. Nhàn còn giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga (khi đó là Trưởng Ban quản lý Dự án phụ trách khu vực phía Nam của Công ty AIC) với Trần Đình Thành để phối hợp thực hiện. Sau đó, Nhàn và Nga đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái (khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh), Bồ Ngọc Thu (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Năm 2010, khi Bệnh viện Đồng Nai chuẩn bị thực hiện thủ tục bổ sung vốn đầu tư thiết bị y tế chuyên môn vào Dự án, Bồ Ngọc Thu báo cáo Trần Đình Thành về khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn đầu tư thiết bị thì Trần Đình Thành điện thoại cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị Nhàn giúp tỉnh Đồng Nai xin vốn Trung ương hỗ trợ cho Dự án và được Nhàn đồng ý.

Các bị can đã thực hiện hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ"; thông thầu, gian lận đấu thầu, vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Trước khi UBND tỉnh ra quyết định bổ sung đầu tư thiết bị y tế chuyên môn vào Dự án (tháng 7/2010), Hoàng Thị Thúy Nga đến gặp và mời Trần Đình Thành ăn cơm trưa, Thành điện thoại cho Phan Huy Anh Vũ đến ăn cơm cùng tại một nhà hàng. Tại đây, Trần Đình Thành giao cho Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế của Dự án do Công ty AIC có khả năng và uy tín, có nhiều mối quan hệ với Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh.

Đầu năm 2013, khi Bệnh viện Đồng Nai được UBND tỉnh chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn để điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giới thiệu Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam (viết tắt là Công ty Mediconsult) với Phan Huy Anh Vũ để Vũ chỉ định công ty này thực hiện tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn, lập hồ sơ mời thầu (viết tắt là HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (viết tắt là HSDT) các gói thầu thiết bị. Nhàn và Nga chỉ đạo nhân viên Công ty AIC phối hợp cùng nhân viên Công ty Mediconsult làm việc với Bệnh viện về việc đề xuất danh mục thiết bị y tế cần điều chỉnh, bổ sung; thu thập báo giá thiết bị gửi cho Công ty Mediconsult để tư vấn cho Chủ đầu tư lập tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục thiết bị y tế của Dự án.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt danh mục thiết bị y tế và kế hoạch đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Thúy Nga chỉ đạo nhân viên liên hệ các hãng, các đơn vị cung cấp để thu thập thông số kỹ thuật và đơn giá thiết bị; xác định lợi nhuận dự kiến để làm cơ sở cho việc xây dựng và phê duyệt dự toán gói thầu nhằm bảo đảm mức lợi nhuận mong muốn khi trúng thầu. Phan Huy Anh Vũ giới thiệu để Nga thống nhất với Nguyễn Công Tiến - Nhân viên Công ty Thẩm định giá Đồng Nai (sau này là giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế Hệ Mới) về việc lập Chứng thư thẩm định giá theo giá Công ty AIC đề nghị. Hoàng Thị Thúy Nga chỉ đạo Nhóm kỹ thuật Công ty AIC lập các báo giá khống (báo giá được nâng từ 1,3 - 2 lần so với giá thực tế của thiết bị) để gửi các Công ty TNHH Trang thiết bị y tế BMS (viết tắt là Công ty BMS), Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa (viết tắt là Công ty Cát Vân Sa), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tạ Thiên Ân (viết tắt là Công ty Tạ Thiên Ân) ký xác nhận rồi chuyển cho Nguyễn Công Tiến để làm căn cứ xác định giá thiết bị trong Chứng thư thẩm định giá. Căn cứ vào các Chứng thư thẩm định giá này, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán các gói thầu, lập và trình phê duyệt HSMT.

Để đảm bảo Công ty AIC có đủ năng lực dự thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn - Kế toán trưởng, Lê Thị Hương - Nhân viên kế toán chỉnh sửa các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012, 2013 của Công ty AIC để làm tăng Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (từ nhỏ hơn 1 thành lớn hơn 1) và tăng vốn chủ sở hữu so với Báo cáo tài chính đã báo cáo cơ quan Thuế; sau đó thuê đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán TKV xác nhận Báo cáo tài chính đã chỉnh sửa để đưa vào HSDT.

Kiểm sát viên tham gia khám xét trụ sở Công ty AIC

Nhàn còn chỉ đạo Hoàng Thị Thuý Nga và nhân viên mua HSMT, lập HSDT cho cả Công ty “Quân đỏ” và Công ty “Quân xanh” để nộp HSDT cho đủ số lượng theo quy định để Công ty AIC trúng 16 gói thầu thiết bị y tế. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhàn ký và chỉ đạo Trần Mạnh Hà ký các Phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản phạt hợp đồng trái quy định, gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng.

Với cách thức nêu trên của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và các Công ty do Công ty AIC chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế và trúng toàn bộ 16 gói thầu với tổng giá trị 665 tỉ đồng.

Ngày 03/11/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai ban hành 16 Kết luận định giá, xác định: 14/16 gói thầu nêu trên gây thiệt hại 148 tỉ đồng (gói thầu số 56 và số 65 không có thiệt hại). Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn ký và chỉ đạo Trần Mạnh Hà ký các Phụ lục hợp đồng với Chủ đầu tư để điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng trái quy định tại Điều 57 Luật Đấu thầu năm 2005 (tương ứng Điều 67 Luật Đấu thầu năm 2013), gây thiệt hại số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Tổng số tiền thiệt hại là hơn 152 tỉ đồng.

Cáo trạng kết luận Hành vi gian lận và thông thầu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã vi phạm quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005, nay là Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Đưa hối lộ cho quan chức 43,8 tỉ đồng

Đối với hành vi “Đưa hối lộ” của cựu Chủ tịch AIC, theo VKSND tối cao, để thực hiện quản lý việc thu, chi đối ngoại, Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập Ban Thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương làm Trưởng ban. Nguồn tiền do các Công ty hợp tác chuyển về thông qua việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa nâng giá trị hoặc ký hợp đồng mua hàng hóa với đối tác bên ngoài với giá cao, sau đó đối tác ký xác nhận giảm giá, chuyển lại tiền cho Công ty AIC, rồi được rút, chuyển nhập quỹ của Ban.

Căn cứ lời khai của các bị can, Cáo trạng xác định: Để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỉ đồng.

Cáo trạng kết luận, hành vi đưa 43,8 tỉ đồng cho những người có chức vụ của Nhàn để Công ty AIC trúng thầu trái pháp luật, phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, Cáo trạng cũng đã làm rõ các hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” của các bị can thuộc Công ty AIC và các Công ty liên quan; hành vi phạm tội  Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” của Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai và các các bị can khác;

Làm rõ hành vi "Nhận hối lộ” của bị can Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ; Hành vi “Đưa hối lộ” của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà; Hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Bồ Ngọc Thu; và hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của Trịnh Huy Cường.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về những thủ đoạn hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án.