Kết quả điều tra đã xác định được: từ tháng 11/2014 đến tháng 02/2016, Nguyễn Thế Anh đã thành lập ra 02 công ty, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (viết tắt là Công ty Phúc Gia Bảo 68), địa chỉ tại: số 131 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt là Công ty Phúc Gia Bảo 868), địa chỉ tại: số 7 ngõ 44 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Thế Anh là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty. Nguyễn Thế Anh đã sử dụng danh nghĩa Công ty Phúc Gia Bảo 68 và Công ty Phúc Gia Bảo 868, mở 15 chi nhánh và 02 văn phòng để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, thực chất là huy động vốn, thực hiện lừa đảo chiếm đoạt 120.688.017.110 đồng của hơn 2.000 người tại 13 tỉnh, thành phố, là: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Khánh Hòa, Bình Định, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Do số lượng người bị hại và số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án rất lớn (hơn 2.000 người, tại 13 tỉnh, thành phố), để đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định tại Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tối cao thông báo: “Ngày 15/4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định số 24/C46-P13 khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868. Ngày 21/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Cáo trạng số 69/CT-VKSTC-V3, chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 14 bị can trong  vụ án, gồm: Nguyễn Thế Anh- Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hiển – Phó tổng giám đốc, Trần Thị Sáng (tên gọi khác: Thu), Nguyễn Thị Thảo, H Xuân M Lô, Hoàng Thị Tín, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Lan (tên gọi khác: Lan Phương), Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Thị Kim Giã, Vũ Đình Vũ, Nguyễn Hữu Chuyên, Bùi Tiến Trị.

Đề nghị các bị hại trong vụ án liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để tham gia phiên tòa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật”.

P.V