Viện kiểm sát đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ đồng từ 3 ngân hàng

VKSNDTC và đại diện VKSND TP.Hồ Chí Minh tham gia tố tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm Phạm Công Danh và các đồng phạm giữ nguyên quan điểm đề nghị HĐXX tuyên thu hồi 6.126.839.273.721 đồng từ 3 ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) để trả cho Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB).

Các Luật sư tham gia phiên toà

Trong giai đoạn điều tra vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có công văn yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an thu hồi 6.126.839.273.721đ từ các Ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank trả cho CB để khắc phục hậu quả. Cáo trạng của Viện KSNDTC đã đề nghị HĐXX và đại diện VKS tiếp tục điều tra công khai tại phiên tòa để xác định các khoản tiền phải thu hồi. Tại phiên tòa từ ngày 08/01/2018 đến ngày 07/02/2018 đại diện VKS cũng đã đề nghị HĐXX tuyên thu hồi 6.126.839.273.721đ từ 3 Ngân hàng trên để trả lại cho CB.

VKS TP.Hồ Chí Minh tham gia giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử

Quá trình điều tra bổ sung, tại công văn số 15 /VKSTC-V3 ngày 20/6/2018 Viện KSND tối cao đã khẳng định quan điểm việc đề nghị thu hồi 6.126.839.273.721 đồng từ 3 Ngân hàng trên để trả lại cho CB là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì theo tài liệu và kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên toà đã làm rõ: Phạm Công Danh có hành vi dùng tiền gửi của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt Công ty vay tiền của 3 ngân hàng trên. Toàn bộ số tiền vay này, Phạm Công Danh  sử dụng. Còn các công ty vay tiền thì không hoạt động như phương án kinh doanh theo Hợp đồng tín dụng đã nêu nên 3 ngân hàng đã thu nợ gốc và lãi bằng tiền bảo đảm của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi làm trái của Phạm Công Danh và các đồng phạm chỉ hoàn thành khi 3 ngân hàng thu hồi nợ, siết nợ bằng tiền gửi. Số tiền bị thiệt hại là tiền gửi tại 3 ngân hàng. Mặt khác, tài liệu điều tra cũng đã xác định việc các ngân hàng cho vay có vi phạm và Phạm Công Danh sử dụng tiền vay trái pháp luật nên việc thu hồi tài sản như đề nghị của đại diện VKS TP.Hồ Chí Minh tại phiên toà là có căn cứ.

Do đó, tại phiên toà diễn ra phiên xét xử, đại diện VKS tiếp tục giữ quan điểm như Viện KSND tối cao đã đề nghị là đề nghị HĐXX tuyên thu hồi 6.126.839.273.721 đồng từ 3 Ngân hàng trên để trả lại cho CB.

Ngoài ra, tại phiên toà, đại diện VKSND TP. Hồ Chí Minh còn đề nghị buộc Công ty Quỹ Lộc Việt và Nguyễn Việt Hà nộp lại 66,8 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Hà chuyển về công ty để tịch thu sung công quỹ nhà nước. Tiếp tục phong tỏa kê biên số tiền 33.067.823.387 đồng tại 03 tài khoản của Cty CP quản lý Quỹ Lộc Việt và 16.000 cổ phần của Cty CP quản lý Quỹ Lộc Việt tại Cty CP Đất may mắn để đảm bảo việc thi hành án.

Hoa Việt