Cáo trạng của VKSNDTC truy tố bị can Đinh La Thăng cùng các bị can Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Lê Đình Mậu, Vũ Hồng Chương, Trần Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt, Trương Quốc Dũng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Đồng thời, cáo trạng của VKSNDTC truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Lương Văn Hòa, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển, Nguyễn Đức Hưng, Lê Xuân Khánh, Nguyễn Lý Hải, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999.
    |
 |
| Bị can Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng |
Lập khống 04 hạng mục, tham ô số tiền trên 13 tỷ đồng
Tháng 7/2011, Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng giám đốc PVC được phân công phụ trách Ban điều hành dự án Vũng Áng- Quảng Trạch, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Lương Văn Hòa, Giám đốc Ban điều hành Dự án chuyển tiền để Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh sử dụng. Việc chuyển tiền được Lương Văn Hòa thực hiện thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển quản lý chi theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, hoặc đưa cho Nguyễn Anh Minh.
Từ ngày 28/9/2011 đến ngày 23/2/2012, Lương Văn Hòa đã cùng cấp dưới gồm: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải; Lý Xuân Khánh hợp thức hóa hồ sơ, thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ, chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của Tổng công ty hợp thức thủ tục phê duyệt, sau đó Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh (công ty TNHH Quỳnh Hoa) lập, ký 4 hợp đồng khống có nội dung: Ban điều hành thuê Công ty Quỳnh Hoa thi công 03 hạng mục phụ trợ của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và 1 hạng mục phụ trợ của Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 dể rút tổng số 13.066.262.417 đồng từ Ban điều hành...
Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Lương Văn Hòa đã gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa cùng Lương Văn Hòa ký Hợp đồng khống có nội dung Ban điều hành thuê Công ty Quỳnh Hoa thi công các hạng mục phụ trợ của Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Theo đó, Lương Văn Hòa cùng Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải và Lê Xuân Khánh (lãnh đạo cấp phòng của Ban điều hành) lựa chọn 4 hạng mục: đường phục vụ cảng than và tuyến xả nước; khu nhà ăn thuộc khu nhà ở công nhân; đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng; khu nhà điều hành ban quản lý Dự án và Nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu tại dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 để lập các bộ hồ sơ hợp thức và ký hợp đồng khống thuê Công ty Quỳnh Hoa thực hiện. Thực tế, trong 4 hạng mục này có 3 hạng mục đã được đơn vị khác nhận thi công theo hợp đồng đã ký với PVC. Riêng hạng mục khu nhà ăn, mặc dù đã được PVC phê duyệt, nhưng không tổ chức thi công vì thấy không có nhu cầu sử dụng.
Sau khu lựa chọn các hạng mục, Lương Văn Hòa cùng Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải và Lê Xuân Khánh cùng cấp dưới soạn thảo, ký trên các tài liệu thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán trong các bộ hồ sơ hợp thức hóa. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục do Lương Văn Hòa hợp thức và trình lên PVC, Nguyễn Anh Minh chỉ đạo các lãnh đạo và chuyên viên PVC ký hợp thức các văn bản, thủ tục liên quan đến thẩm định, thiết kế, thẩm định dự toán, phê duyệt dự toán. Sau đó ký các thủ tục hợp thức hóa việc thi công, nghiệm thu, hoàn công, quyết toán hạng mục và ký hợp đồng, hóa đơn khống.
Cuối năm 2012, do sợ bị phát hiện việc lập khống hồ sơ thanh toán hạng mục nhà ăn công nhân thuộc khu nhà ở công nhân, Nguyễn Văn Hòa đã bỏ tiền cá nhân chỉ đạo Nguyễn Lý Hải thuê người thi công hạng mục khu nhà ăn thông qua Nguyễn Đức Hùng nhờ Nguyễn Văn Biên (Công ty Tiến Minh) ký Hợp đồng về việc mua thanh lý khu nhà ăn của công nhân với số tiền 554.400.000 đồng nhằm thể hiện việc Lương Văn Hòa có tổ chức thi công hạng mục.
Quá trình điều tra đã thu giữ hồ sơ bản chính 4 bộ hợp đồng xây dựng khống nêu trên; thu giữ 2 bản phiếu lấy ý kiến về việc phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đề ngày 14/12/2011.
Số tiền chiếm hưởng cá nhân của từng bị can
Kết quả điều tra đã chứng minh làm rõ việc rút và chuyển tiền cụ thể. Ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng, kế toán trưởng lấy 2 tỷ đồng từ quỹ của Ban điều hành. Sau đó, Nguyễn Đức Hưng đổi 30.000 USD (tương đương 618.240.000 đồng) và đưa cho Lương Văn Hòa 30.000 USD và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Anh Minh nhận số tiền này và sử dụng cá nhân.
Ngày 1/8/2011, Lương Văn Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường (nhân viên Phòng kế toán) rút 1,5 tỷ đồng sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (văn phòng PVC). Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng, còn lại 400.000.000 đồng Bùi Mạnh Hiển đổi thành 20.000 USD đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Vũ Đức Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền trên.
Ngày 1/9/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng lấy từ tiền quỹ của Ban Điều hành 200 triệu đồng nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà, số tiền này sau được Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.
Ngày 28/9/2011, Lương Xuân Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển 1.784.515.620 đồng vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa. Sau đó, Công ty Quỳnh Hoa giữ lại 268.515.620 đồng (15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Hòa 1.516.000.000 đồng. Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành 516 triệu đồng, chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền Bùi Mạnh Hiển; Vũ Đức Thuận; Trịnh Xuân Thanh sử dụng 400 triệu đồng, còn lại Vũ Đức Thuận sử dụng 600 triệu đồng.
Ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển 1.385.971.994 đồng vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa, Công ty Quỳnh Hoa giữ lại 207.971.994 đồng, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản Lương Văn Hòa. Hòa chỉ đạo nhân viên chuyển số tiền 630 triệu đồng vào tài khoản Lương Thị Khánh Hà (thủ quỹ PVC) để Nguyễn Văn Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng Hòa bù vào quỹ Ban điều hành.
Ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện thoại yêu cầu Lương Văn Hòa chuẩn bị 05 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012. Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 6.517.539.600 vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa, Công ty Quỳnh Hoa chuyển lại vào tài khoản Hòa 5.540.000.000 đồng. Sau đó, Hà giữa lại 540 triệu đồng bù vào quỹ, đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Nguyễn Anh Minh sử dụng, còn 4 tỷ đồng đưa cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển 3.378.235.257 đồng vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa. Sau khi nhận tiền, Công ty Quỳnh Hoa giữ lại 506.735.257 đồng, gửi lại cho Hòa 2.871.500.000 đồng. Lương Văn Hòa đã giữ lại sử dụng cá nhân 757.260.000 đồng, còn lại đưa vào quỹ Ban điều hành.
Căn cứ vào kết quả điều tra, có đủ cơ sở để xác định: Trịnh Xuân Thanh cùng Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ chứng từ thi công 04 hạng mục của Dự án Vũng Áng- Quảng Trạch để chiếm đoạt 13.066.262.471 đồng do PVC có trách nhiệm quản lý. Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng 3.648.240.000 đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa chiếm hưởng 757.260.000 đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng 1.960.762.471 đồng (trong đó nộp thuế 1.198.322.407 đồng). Số tiền 1,5 tỷ đồng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.
Trên cơ sở đó, nội dung bản Cáo trạng quyết định truy tố các bị can: Trịnh Xuân Thanh; Vũ Đức Thuận; Lương Văn Hòa; Nguyễn Anh Minh; Bùi Mạnh Hiển; Nguyễn Đức Hưng; Lê Xuân Khánh; Nguyễn Lý Hải; Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa, về tội “ Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 278 Bộ Luật Hình sự năm 1999.
Về trách nhiệm dân sự, đề nghị TAND TP. Hà Nội tiếp tục kê biên tài sản của bị can Trịnh Xuân Thanh, đồng thời áp dụng Điều 41 và 42 Bộ Luật hình sự năm 1999 và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 để quyết định về việc xử lý vật chứng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Trần Tâm