Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao(Vụ 3) truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “Thần Đèn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA) về 3 tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản”.
    |
 |
| Bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần Đèn”). Ảnh: BCA |
Cùng bị đề nghị truy tố về 3 tội danh trên còn có 3 bị can khác, gồm: Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tại Thanh Hóa, tên gọi khác “Tuấn HD”, thành viên góp vốn Công ty ALMA); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, tại Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Anh Vũ Logistics); Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tên gọi khác “Long Pheo”, nguyên Giám đốc Công ty ALMA).
Bị can Lê Ngọc Tùng (SN 1989, tại Thanh Hóa, Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Cưỡng đoạt tài sản”.
4 bị can bị nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Đình Quân (SN 1984, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Bùi Thị Thúy (SN 1988, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Cao Quang Trung (SN 1987, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Lê Văn Quân (SN 1979, tại Thanh Hóa, Nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy, Thủ quỹ Công ty ALMA).
3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự, gồm: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tại Thanh Hóa, Thành viên góp vốn Công ty ALMA); Trần Trọng Hiếu (SN 1979, tại Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Thuận Lợi); Trịnh Ngọc Thành (SN 1981, tại Thanh Hóa, Giám đốc điều hành mỏ đất của Công ty Thuận Lợi).
Bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, trú tại Thanh Hóa, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Khai thác trái phép khoáng sản trị giá hơn 14 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành cùng thống nhất góp vốn (mỗi người 3 tỉ đồng) nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA.
Ngày 15/1/2022, các bên hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại khu vực đất tại mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (cũ), Thanh Hóa.
Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,611 triệu m3 với số tiền 3,34 tỉ đồng. Trịnh Văn Tuấn thông báo lại về trữ lượng, số tiền nêu trên để Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Xuân Thành mỗi người đóng thêm hơn 1 tỉ đồng để Công ty ALMA nộp tiền cấp quyền khai thác.
Sau khi hoàn tất các thủ tục liện quan, ngày 7/6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, diện tích mỏ 53.000 m2; Trữ lượng khai thác 1.611.096 m3; Công suất khai thác 2 năm đầu là 400.000 m3/năm, từ năm thứ 3 là 280.000 m3/năm; thời hạn 5 năm.
Trịnh Văn Tuấn đã thông báo cho Trịnh Xuân Thành biết về trữ lượng, công suất, thời gian khai thác theo Giấy phép và việc Công ty ALMA đầu tư xây dựng hạ tầng, đường giao thông tại mỏ đất Tượng Sơn.
Tháng 7/2024, Công ty ALMA bắt đầu tiến hành khai thác khoáng sản tại mỏ. Trịnh Xuân Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT, không trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. Nguyễn Anh Tuấn cùng Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường (tham gia điều hành hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản) và Lê Ngọc Tùng (Giám đốc điều hành mỏ) tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo Giấy phép với tổng sản lượng 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỉ đồng (theo Kết luận định giá tài sản ngày 29/4/2026 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Thanh Hóa).
|
 |
| Mỏ đất của Công ty ALMA. Ảnh: Hoàng Dương |
Theo kết luận điều tra, hàng ngày, khi các xe của khách hàng đến mua đất tại mỏ, Lê Ngọc Tùng báo cáo Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường biết và điều hành nhân viên hướng dẫn xe ra vào khu vực mỏ, lái máy xúc đất, máy đục đá khai thác đất, đá đưa lên xe cho khách.
Các nhân viên cũng ghi Phiếu thông tin khối lượng đất, đá, biển số xe chở, đến cuối ngày tập hợp chuyển cho Lê Ngọc Tùng để Tùng đưa về văn phòng Công ty ALMA cho Bùi Thị Thuý, nhân viên kế toán tập hợp thành bảng kê theo dõi số lượng đất khai thác, số lượt xe ỗ tô chở đất ra vào mỏ hàng ngày, đưa lại cho Cao Quang Trung, nhân viên kế toán báo cáo Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Mạnh Cường.
Tiền bán đất san lấp được khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty ALMA hoặc đưa tiền mặt cho Lê Ngọc Tùng tại mỏ; sau đó Tùng đưa tiền cho Nguyễn Mạnh Cường, để Cường chuyển về cho Lê Văn Quân (Quân trọc) quản lý, sử dụng theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn.
Theo thống nhất của 3 cổ đông góp vốn và trên cơ sở tổng hợp số liệu doanh thu, chi phí từ bộ phận kế toán, Nguyễn Anh Tuấn phân chia lợi nhuận cho 3 cổ đông theo tỷ lệ Nguyễn Anh Tuấn 40%, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người nhận 30%.
Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo Lê Văn Quân đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Trịnh Văn Tuấn (bao gồm cả phần hưởng lợi của Trịnh Xuân Thành). Sau đó, Trịnh Văn Tuấn chuyển tiền cho Trịnh Xuân Thành, kèm theo thông tin về sản lượng, doanh thu, chi phí từ việc bán đất trong tháng.
Quá trình tổ chức khai thác, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn biết Công ty ALMA đã khai thác vượt công suất theo Giấy phép nhưng chỉ đạo (thông qua Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Mạnh Cường) tiếp tục việc khai thác, tiêu thụ đất.
Lê Ngọc Tùng nhận thấy việc khai thác đã vượt công suất cho phép nên báo cáo Nguyễn Xuân Long nhưng Long chỉ đạo Tùng tiếp tục tổ chức khai thác. Long thống nhất với Trịnh Văn Tuấn làm thủ tục xin nâng công suất khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn.
Ngày 10/12/2024, Công ty ALMA có văn bản số 1012 đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá cho nâng công suất khai thác. Ngày 19/02/2015, UBND tinh có văn bản số 2030 chấp thuận chủ trương cho Công ty ALMA nâng công suất khai thác mỏ, nhưng chưa phê duyệt cho điều chỉnh Giấy phép khai thác số 89.
Đến khoảng tháng 3, tháng 4/2025, thời điểm các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra một số các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do lo sợ bị phát hiện các hành vi sai phạm trong việc khai thác vượt công suất tại mỏ đất Tượng Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành cùng trao đổi, thống nhất tìm các cá nhân khác nhờ đứng tên hộ cổ phần tại Công ty ALMA.
Trên thực tế Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành vẫn là cổ đông và hưởng lợi nhuận. Kết quả điều tra xác định, trong 10 tháng, từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, (thời điểm Cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố vụ án), Nguyễn Anh Tuấn được hưởng lợi hơn 10 tỉ đồng, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người được hưởng hơn 7 tỉ đồng từ việc khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn.
Khai thác vượt hàng triệu tấn khoáng sản
Còn tại Công ty Thuận Lợi có các thành viên góp vốn, gồm: Trần Trọng Hiểu, Lê Thanh An, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn còi). Tuy nhiên, thực tế Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”) là chủ sở hữu, trực tiếp điều hành, quyết định mọi chủ trương, hoạt động và hưởng mọi lợi ích từ Công ty Thuận Lợi.
Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (không qua đấu giá), cho phép Công ty Thuận Lợi được khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Hợp Lý; tổng diện tích mỏ 6,3 ha; trữ lượng khai thác 1.098.080 m3, công suất khai thác 74.000 m3/năm.
Tuấn "Thần đèn" giao Trần Trọng Hiếu làm Giám đốc, đại diện pháp luật ký các văn bản, chứng từ nộp Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo cho hoạt động của Công ty, giao Trịnh Ngọc Thành làm Giám đốc Mỏ, trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai thác tại mỏ đất xã Hợp Lý.
Công ty Thuận Lợi đã tổ chức khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025. Quá trình khai thác, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành cho công nhân lái máy xúc thực hiện việc khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ (cả bề rộng và chiều sâu), khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng theo Giấy phép.
Ngày 4/6/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Cơ quan chức năng địa phương và Liên Đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát, đo đạc tại khu vực mỏ, xác định các sai phạm của Công ty Thuận Lợi đã khai thác trái phép tổng khối lượng 1.063.985 m3 ở trạng thái tự nhiên, tương đương 1.372.540,65 m3 ở trạng thái nở rời.
Ngày 21/8/2026, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa ban hành Bản kết luận định giá tài sản xác định trị giá hơn 85 tỉ đồng (tại thời điểm khởi tố vụ án ngày 2/6/2025).