Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND tỉnh Đồng Nai, đề nghị truy tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.
Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Quách Văn Đức (SN 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch), Phan Thanh Vĩnh Toàn (SN 1983, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch), Đỗ Tấn Điềm (SN 1962, thành viên HĐQT), và Nguyễn Văn Hồng (SN 1964, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa).
    |
 |
| Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Quách Văn Đức. (Ảnh: Công an Đồng Nai) |
Theo kết luận điều tra, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch và được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch vốn điều lệ 100 tỉ đồng và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch). Đại diện theo pháp luật của công ty là Quách Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngày 26/7/2005, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi đất tại xã Long Tân và Phú Thạnh với diện tích 752ha để thực hiện dự án. Dự án thuộc nhóm A, phải được Chính phủ cho phép đầu tư nên UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.
Đầu năm 2017, do dự án chậm triển khai thực hiện, tình hình kinh doanh không hiệu quả tại Công ty Cổ đầu tư Nhơn Trạch và cần tiền để trả nợ các khoản vay, Quách Văn Đức đã họp HĐQT với các bị can Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Hai công ty này thành lập ra một công ty mới là Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch để thực hiện dự án dân cư mang tên TP Thiên Nga. Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% số tiền trên 113 tỉ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất 36.000 m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD.
Tuy nhiên, ông Đức thống nhất góp hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân có giá trị thực gần 2.000 tỉ đồng với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên TP Thiên Nga có trị giá hơn 1.000 tỉ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1.000 tỉ đồng).
Sau khi góp vốn, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch đã phải thanh toán lại số tiền chênh lệch gần 1.000 tỉ đồng từ góp vốn dôi dư cho Công ty Cổ ty đầu tư Nhơn Trạch. Nhận được số tiền này, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Thep kết luận điều tra, phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỉ đồng. Do đó, các bị can trên đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tai khoản 3 Điều 219 BLHS. Trong đó, bị can Quách Văn Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can Toàn, Điềm, Hồng là đồng phạm giúp sức.
Đối với một số lãnh đạo và các Sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định./.