Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị UBND một số tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) đứng tên 4 cá nhân gồm: ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC); vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, Cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) của các cá nhân nêu trên.
    |
 |
| Khám xét phòng làm việc của Trịnh Văn Quyết. |
Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - để điều tra tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Sau đó, lần lượt 2 em gái của Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.
Đến ngày 8/4, Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của bị can Trịnh Văn Quyết và các bị can liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Hành vi sai phạm thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm được xác định thực hiện từ đầu tháng 12/2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022 - phiên mà Chủ tịch FLC "bán chui" 74,8 triệu cổ phiếu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã gửi văn bản đến 8 ngân hàng đề nghị các ngân hàng phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị ngân hàng cung cấp nội dung trên đối với tài khoản 2 em gái Trịnh Văn Quyết là: Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, Trịnh Thị Minh Huế - thành viên Ban Kế toán Tập đoàn FLC, và hai lãnh đạo của Tập đoàn FLC.