Theo điều tra ban đầu, bị can Đinh Chí Minh là anh trai bị can Đinh Trường Chinh. Sau khi Đinh Trường Chinh bị bắt, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã thay đổi giấy phép đăng ký thay đổi doanh nghiệp, trong đó chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển từ Đinh Trường Chinh sang Đinh Chí Minh.
    |
 |
| Điều tra viên và Kiểm sát viên ghi lời khai bị can Đinh Trường Chinh. |
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 3 người khác cùng về tội “Tham ô tài sản”. Đồng thời khởi tố bổ sung đối với bị can Đinh Trường Chinh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà) về tội “Tham ô tài sản”.
Trước đó, ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Trường Chinh (SN 1974, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, ra Lệnh khám xét đối với Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà; quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ hoat động điều tra.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh Nhà (nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà).
Đến ngày 16/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quang Tống (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH HDTC) và Lý Kim Vân (nguyên Kế Toán trưởng Công ty TNHH HDTC) về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo Đinh Trường Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành Công ty HDTC.
|
 |
| Công an khởi tố bổ sung đối với bị can Đinh Trường Chinh về tội “Tham ô tài sản”. |
Nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư cùng tố cáo Đinh Trường Chinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và nhiều cá nhân có liên quan về dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định, mặc dù khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh; Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận, nhưng Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân.
Với thủ đoạn trên, Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Đến ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Trường Chinh (có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 tiền sự)./.