Trước đó, Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Mai Thái An (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An An), Bùi Văn Vinh (SN 1984, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Phú Quý), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1986, vợ An), Tăng Khánh Tân (SN 1985, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Bảo Nam) và Trần Cát Tường (SN 2000, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile).
    |
 |
| 5 bị can bị khởi khố, bắt tạm giam. |
Theo điều tra ban đầu, Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh và được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.
An liên hệ với Bùi Văn Vinh, Mạc Vũ Toàn thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế. An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.
An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm Giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Các đối tượng chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm).
Thông qua hai công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn và thu số tiền khoảng 42 tỉ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỉ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.
Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì Mai Thái An thuê Trần Cát Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. An cũng nhờ Tường đứng tên làm Giám đốc Công ty Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, dù An biết rõ công ty này không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.
Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường đại diện Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên. An còn cùng lúc ký nhiều hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ để lấy tiền nhưng không giao căn hộ…
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Bình Thạnh xác định 5 người trên có hành vi gian dối thuê người vẽ bản thiết kế có các phòng không có thật ở tầng 6 rồi chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các căn hộ trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo... cấu thành tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"./.