Ngày 17/4, tin từ VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Các bị can tại Cơ quan điều tra. |
Cụ thể, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố 9 bị can, trong đó có 5 bị can trú tại TP Hà Nội, gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991, trú tại phường Bạch Mai); Lê Khắc Hảo (SN 1985, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); Vương Ngọc Ánh (SN 1985, trú tại phường Thanh Liệt); Phạm Phương Thúy (SN 1982, trú tại phường Đống Đa) và Đinh Hà Phương (SN 1996, trú tại xã Thanh Trì).
4 bị can còn lại gồm: Nguyễn Thành Công (SN 2002, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai); Phạm Tuấn Anh (SN 1999, trú tại xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) và Bùi Văn Luân (SN 1987, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam (địa chỉ tại tầng 3, số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội).
Ngoài việc tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán và thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/tài khoản.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định.
Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng nhu cầu vay tiền online để thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.