Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số các bị can có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can trong chuyên án, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỉ đồng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, đơn vị đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích trong đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.
    |
 |
| Các đối tượng: Trần Tiễn Như Nghi, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Thanh Nga bị bắt giữ. |
Bốn bị can vừa bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, chúng liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ nhằm thu lợi.
Để mở rộng thị trường, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu, chào bán sản phẩm. Khi khách hàng đồng ý giao dịch, các bên sẽ lập nhóm WhatsApp nhằm trao đổi báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận. Giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước, hướng đến các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn, khó phát hiện của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan.
|
 |
| Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội "Buôn lậu". |
Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, các đầu mối tại Hồng Kông trực tiếp lập các nhóm WhatsApp để thông báo số lượng hàng, thời gian nhận và thông tin khách hàng cho các đối tượng vận chuyển trong nước. Kim cương được phân loại sẵn theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.
Những nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam đều được trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý đơn hàng. Mọi thông tin liên quan đến quá trình giao dịch, vận chuyển, cũng như các vấn đề phát sinh đều được theo dõi và báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.
Theo Cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình từ khâu chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán đều được tổ chức theo mô hình khép kín. Đầu mối điều hành trung tâm là các đối tượng người Ấn Độ hoạt động tại Hồng Kông. Việc trao đổi chủ yếu thông qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn; quá trình giao hàng và thanh toán sử dụng quy ước bằng số sê-ri trên các tờ tiền USD nhằm tránh bị phát hiện.
Với phương thức hoạt động chặt chẽ và tinh vi, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, làm rõ dòng tiền cũng như truy vết, thu hồi số kim cương buôn lậu. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình điều tra kiên trì, bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới. Kết quả này góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững trật tự quản lý thị trường và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.