Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP HCM và các tỉnh phía Nam liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
    |
 |
| Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh. (Ảnh: VGP) |
Trước đó, tháng 8/2022, C03 vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Thuduc House.
Các bị can gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood); Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh); Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1); Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục Thuế quận 3).
Các bị can trên bị đề nghị truy tố về nhiều tội như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.
Theo điều tra, các bị can trên đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); Vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; Buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; Nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; Sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...
Cụ thể, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi, được xác định cầm đầu, đang bị truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.
Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo: Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty “ma”.
Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như RAM, chip, DVD ROM, tranh gỗ... là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD ROM để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Ngược lại, xuất khẩu RAM, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Các bị can Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”. Theo đó, bị can Đào Thị Nga đã nhận 776 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho Công ty Hiếu Bảo và Công ty Thái Sơn Nguyễn hoạt động xuất hóa đơn giá tri gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nga được giao quản lý.
Bị can Nguyễn Phương Nam nhận hơn 6,1 tỉ đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 6 công ty hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nam được giao quản lý. Còn Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ hơn 497 triệu đồng để tạo điều kiện cho 3 công ty hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Lũy được giao quản lý./.