Việc bắt giam ông Hải được thực hiện khi Bộ Công an đang điều tra vụ án lập quỹ đen xảy ra tại xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018, đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Qua quá trình điều tra, ngày 8/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc được báo chí phanh phui hồi đầu tháng 8. Theo phản ánh, các công ty muốn thi công gói thầu do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư phải trích nộp tiền cho cục này từ 5% đến 20% giá trị gói thầu.
Vào cuộc thanh tra, Bộ GTVT xác định cuối năm 2015-2016, ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa thuộc Cục đường thủy nội địa Việt Nam, đã thu tiền phần trăm của 15 nhà thầu với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.
Trong 15 nhà thầu ông Thông khai đã nhận tiền, có 14 nhà thầu không thừa nhận nộp tiền cho ông Thông hay nhận chỉ đạo gì từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Nhà thầu còn lại đã thay đổi lãnh đạo.
Theo ông Thông, việc thu tiền này là thực hiện theo chỉ đạo miệng của ông Trần Đức Hải, Phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam. Sau khi thu tiền từ các nhà thầu, ông Thông đã sử dụng cho nhiều khoản chi của Cục đường thủy nội địa Việt Nam.
Có 9 cá nhân là chuyên viên, trưởng các phòng nghiệp vụ lấy hơn 400 triệu đồng từ ông Thông để chi phí chung cho Cục đường thủy nội địa Việt Nam. Còn lại, ông Thông phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 4,3 tỷ đồng đã sử dụng không có chữ ký.
Sau đó, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị lãnh đạo bộ kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của các cán bộ thuộc diện Bộ trưởng bổ nhiệm tại Cục đường thủy nội địa Việt Nam, gồm Cục trưởng Hoàng Hồng Giang, Cục phó Trần Đức Hải và nguyên Cục phó Trần Văn Thọ.
Tháng 10/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa, về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan./.