Ngày 28/10, thông tin với phóng viên, đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại các Điều 322, Điều 321, Điều 201 BLHS.
    |
 |
| Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: CAHY). |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do Nguyễn Ngọc Thành Tài (SN 1983), trú tại phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cầm đầu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên còn làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.
Thông qua website bong88.com trên internet, Tài sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi.
Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỉ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải Euro 2024, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỉ đồng.
|
 |
| Tang vật vụ án (Ảnh: CAHY). |
Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/ 1ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.
Khi người vay không trả đúng hẹn các đối sẽ dùng hung khí đe doạ hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, Công an đã thu giữ 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỉ đồng tiền mặt. Đồng thời, tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.