    |
 |
| Tang vật liên quan đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp. Nguồn: ĐCSVN |
Trước đó, từ cuối năm 2017, qua nắm bắt tình hình, Công an quận Hồng Bàng phát hiện một số doanh nghiệp mới mọc lên tại địa bàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) có biểu hiện bất thường, trong đó có Công ty TNHH Hải Nguyên Việt. Các doanh nghiệp này đều không có biểu hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, trụ sở gần như bỏ không. Qua công tác trinh sát, Công an quận Hồng Bàng xác định các doanh nghiệp này có biểu hiện mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Sau một thời gian nắm bắt thông tin, vào cuộc điều tra, ngày 20/4, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an TP Hải Phòng) thực hiện kiểm tra, bắt giữ hai người liên quan đường dây mua bán hoá đơn này gồm Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú phường An Biên, quận Lê Chân), Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền).
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh này khá tinh vi, với tổng số tiền ghi trên hoá đơn lên tới 1.500 tỷ đồng, nghi can Nguyễn Thị Nhung (Sinh năm 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) được xác định là kẻ cầm đầu. Được biết, nghi can Nguyễn Thị Nhung là người vừa đoạt danh hiệu hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 tối 13/4 vừa qua.
Ngoài Nhung còn có 6 đối tượng trong đường dây này là: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân), Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân), Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Các đối tượng trong đường dây đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT và giao dịch một lượng hóa đơn chứng từ với tổng số tiền ghi trên hóa đơn lên tới 1.500 tỷ đồng/năm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở giao dịch của đường dây tại phường Gia Viên (quận Ngô Quyền), lực lượng chức năng thu giữ 17 con dấu pháp nhân của các công ty ma cùng 17 dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn GTGT đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT.
Ngày 24/4, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng còn lại trong đường dây để đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ, chứng cứ đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật./.
Thế Đức (t/h)