Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB).
Kết thúc điều tra giai đoạn I, các cơ quan tố tụng đã truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, gây tổng thiệt hại hơn 3.605 tỉ đồng.
Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại DAB, ngày 24-12-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.
    |
 |
| Cựu Tổng giám đốc DAB trong phiên tòa giai đoạn 1. |
Các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo Điều 206 Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M & C.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố vụ án hình sự về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ, xảy ra tại DAB liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB. VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với 10 bị can nêu trên.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đồng thời khởi tố 6 vụ án hình sự đó là:
1. Vụ thứ nhất
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự số 58 về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356- BLHS 2015.
Căn cứ kết quả điều tra cho thấy từ năm 2011 đến năm 2015, DAB chi nhánh Đà Nẵng đã chi lãi ngoài hơn 660 triệu đồng cho Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; DAB Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng và Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đang xác định để khởi tố các bị can trong vụ án này.
2. Vụ án thứ hai
Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự số 59 về Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206 BLHS năm 2015 xảy ra ở DAB. Đồng thời khởi tố 3 bị can gồm: Trần Phương Bình; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Tăng Ngọc Linh.
Căn cứ hành vi của các bị can cấp tín dụng cho các đối tượng không có khả năng tài chính, phương án kinh doanh không khả thi, cho vay tín chấp sai đối tượng, định giá tài sản đảm báo không có căn cứ, sử dụng sai vốn vay mục đích, đến nay không có khả năng thu hồi nợ, gây thiệt hại cho DAB (Liên quan đến nhóm khách hàng Hiệp Gia Phú)
3. Vụ án thứ ba
Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự số 60 về Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra ở DAB. Khởi tố 2 bị can là Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài, theo Điều 206 BLHS năm 2015.
Trong vụ án này, Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài cho giải chấp tài sản bảo đảm là bất động sản và tài sản gắn liền trên đất tại số 198 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đang đảm bảo cho khoản vay hơn 53 tỉ đồng của Nguyễn Thị Thu Trang theo hợp đồng tín dụng ngày 30-12-2010 để cấn trừ nợ cho 3 hợp đồng tín dụng khác là vi phạm về điều kiện cấp tín dụng, dẫn đến gây thiệt hại cho DAB hơn 53 tỉ đồng.
4. Vụ án thứ tư
Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự số 61 tội phạm theo Điều 206 – BLHS năm 2015 xảy ra tại DAB và khởi tố 3 bị can gồm: Trần Phương Bình; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Đức Tài cùng với tội danh nêu trên. Bình đã phê duyệt quyết định cấp tín dụng cho đối tượng không đủ cấp tín dụng, phương án kinh doanh không khả thi, cho vay tín chấp sai đối tượng, đến nay không có khả năng thi hồi nợ, gây thiệt hại cho DAB (liên quan đến nhóm khách hàng Đồng Tiến). Vân và Tài đã duyệt tờ trình, đề xuất cấp tín dụng cho đối tượng không đủ cấp tín dụng phương án kinh doanh không khả thi, cho vay tín chấp sai đối tượng, đến nay không có khả năng thi hồi nợ, gây thiệt hại cho DAB (liên quan đến nhóm khách hàng Đồng Tiến).
5. Vụ án thứ năm
Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự số 62 về hành vi tội phạm được quy định tại điều 206 – BLHS năm 2015, xảy ra tại DAB (liên quan đến nhóm khách hàng Nguyễn Thị Ngọ) và khởi tố 3 bị can gồm: Trần Phương Bình; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Đức Tài. Bình đã phê duyệt tín đụng cho các đối tượng không có khả năng tài chính, phương án kinh doanh không khả thi, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, sử dụng sai mục đích vốn vay, đến nay không có khả năng thu hồi nợ, gây thiệt hại cho DAB. Hai đối tượng Vân và Tài đã có hành vi duyệt và đề xuất cấp vốn tín dụng giúp sức cho Bình ký duyệt nội dung vay vốn nêu trên.
6. Vụ án thứ sáu
Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự số 63 hành vi tội phạm này được quy định tại điều 206 – BLHS năm 2015 và khởi tố 9 bị can gồm: Trần Phương Bình; Nguyễn Đức Tài; Nguyễn Thị Ngọc Vân; Nguyễn Chí Công; Phạm Huy Luận; Phạm Chiến Quốc; Vũ Đức Dũng; Nguyễn Văn Bảo và Nguyễn Quang Thọ. Các bị can nay bị khởi tố về hành vi tội phạm được quy định tại điều 206.
Trần Phương Bình đã có hành vi chỉ đạo và phê duyệt đã cấp tín dụng cho khách hàng thuộc nhóm Công ty CP M&C, khi khách hàng không đủ điều kiện cấp tín dụng dẫn đến hậu quả DAB không thu hồi được nợ. Các bị khác đã có hành vi chỉ đạo, đề xuất cấp tín dụng cho công ty nêu trên và giúp sức cho Trần Phương Bình thực hiện hành vi nêu trên.