Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn.
    |
 |
| Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị thông tin báo chí sáng 19/6. |
Liên quan đến vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên 194 người.
Theo đó, từ ngày 12/6 đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Đến nay, Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định là hơn 181,4 tỉ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ hoặc đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỉ đồng.
Tính đến ngày 18/6, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.
|
 |
| Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội thông tin tại hội nghị. |
Lực lượng Công an cũng đã tạm giữ 11 ô tô; các con dấu công ty; 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng; hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng.
Ngoài ra, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên các công ty liên quan trong vụ án.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỉ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí của nhiều người dân để xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi.
Nhiều công ty được thành lập dưới danh nghĩa kinh doanh các gói nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Các nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham dự hội thảo, giới thiệu sẽ được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao. Để tạo sự tin tưởng, khách hàng được thông báo không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang theo căn cước công dân.
Tuy nhiên, khi đến tham dự các sự kiện này, khách hàng lập tức được đội ngũ tư vấn tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ" với giá trị từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Các nhân viên liên tục đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn như được giảm giá sâu nếu ký hợp đồng ngay tại sự kiện; có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời hoặc cho thuê lại với lợi nhuận cao. Dưới áp lực từ các chương trình khuyến mại được quảng bá là "chỉ áp dụng trong ngày", nhiều khách hàng đã vội vàng ký hợp đồng, đặt cọc mà không có đủ thời gian nghiên cứu kỹ các điều khoản.
Cơ quan điều tra xác định, những nội dung cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng hay khả năng sinh lời đều chỉ được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.
Sau khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các công ty bán kỳ nghỉ thường tìm cách né tránh, trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện. Trên thực tế, Cơ quan điều tra chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển nhượng thành công theo các cam kết ban đầu.
Không dừng lại ở việc bán các gói nghỉ dưỡng, nhiều đối tượng tiếp tục lợi dụng chính những khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn về tài chính hoặc có nhu cầu chuyển nhượng để thực hiện hành vi lừa đảo lần thứ hai.
Theo điều tra, một số đối tượng từng làm việc trong các công ty bán kỳ nghỉ đã nắm giữ hoặc mua lại dữ liệu khách hàng, sau đó thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản tiếp cận khách hàng, tổ chức đội ngũ nhân viên kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được trả hoa hồng từ 2% đến 12% giá trị giao dịch. Mục đích là bằng mọi cách thuyết phục khách hàng ký hợp đồng môi giới và nộp các khoản tiền đặt cọc.
Để tạo niềm tin, nhân viên thường sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ, tự nhận có mối liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ lớn. Nhiều trường hợp còn đưa ra những thông tin hoàn toàn không có thật, cam kết sẽ chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận "khủng".
|
 |
| Cơ quan điều tra thực hiện biện pháp tố tụng đối với các bị can. Ảnh: CAHN |
Cơ quan điều tra xác định, có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng khách hàng được hứa hẹn sau khi chuyển nhượng hoặc cho thuê sẽ thu về từ 1 tỉ đồng, 2,8 tỉ đồng, thậm chí lên tới 10 tỉ đồng.
Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp tiền dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc giữ chỗ, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách hàng không có nhu cầu.
Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là cam kết bằng lời nói thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng chỉ từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện kéo dài tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc đòi lại tiền.
Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và tránh việc khách hàng khiếu nại, tố cáo, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách hàng đến người trực tiếp gặp gỡ, ký kết hợp đồng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức bài bản, có kế hoạch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Trên thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng tham gia mua bán, chuyển nhượng các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch và cho rằng mình là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
|
 |
| Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên tại hội nghị. |
Liên quan đến vụ việc, tại buổi họp báo ngày 19/6, trả lời câu hỏi của phóng viên, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay Cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan trong đường dây lừa đảo dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, với số tiền đã chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng. Tuy nhiên, số bị hại đã trình báo và được cơ quan Công an ghi nhận mới chỉ là một phần nhỏ so với thực tế.
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia các gói "sở hữu kỳ nghỉ", "thẻ kỳ nghỉ du lịch" hoặc có giao dịch với các công ty thuộc diện điều tra khẩn trương làm đơn trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoặc Công an cấp xã nơi cư trú.
Việc người dân chủ động trình báo, tố giác và cung cấp thông tin sẽ giúp Cơ quan điều tra mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xác định đầy đủ số bị hại và số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho các bị hại theo quy định của pháp luật.