Chiêu lừa có một không hai của người phụ nữ phố núi

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên, trú phường Đông Phong, TP Lai Châu cho biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại một Ngân hàng Chi nhánh tại Lai Châu nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền.

Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng này để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.

Kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D (cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa tạo lập, Ngân hàng đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỉ đồng.

Ngày 6/7/2023, Ngân hàng đã giải ngân số tiền 2 tỉ đồng vào tài khoản của P.T.H.N (một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ).

Kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi ở bị can.

Khi D. gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay, D. và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của Ngân hàng thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay nên D. đã yêu cầu N. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của D.; còn lại 1,7 tỉ đồng D. bảo N. chuyển cho Nhài.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên biết sự việc nên đã yêu cầu Nhài giải quyết, tuy nhiên đối tượng trốn tránh nên bà Liên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Công an.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra mở rộng vụ án.