Ngày 2/1/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS.
    |
 |
| Công an thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Cao Văn Đạt. (Ảnh: CACC) |
Theo điều tra ban đầu, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ TP Hà Nội) quen biết với Cao Văn Đạt từ năm 2017. Năm 2020, Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc, nên đề nghị chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền khu đất cạnh nhà Đạt tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh với tổng diện tích khoảng 800m2, với giá 60 triệu đồng/m2.
Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai.
Ông Duy và ông Chiền đồng ý mua nên từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/1/2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỉ đồng.
Trong thời gian đó, Đạt đưa ông Duy và ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt. Còn lại 5 thửa đất, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đến ngày 26/1/2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỉ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng đặt cọc, rồi ông Duy và ông Chiền giao cho Đạt 4 tỉ đồng.
Đến thời hạn cam kết nhưng Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Sau đó Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận nhưng không thực hiện nên đầu năm 2022 ông Duy và ông Chiền làm đơn tố giác Đạt.
Cơ quan điều tra xác định Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của Đạt. 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận.
Sau khi nhận 44 tỉ đồng của ông Duy chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỉ đồng, chuyển 16 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỉ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân./.