Liên quan vụ việc, Công an khởi tố 6 bị can với các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Trong đó, Zhangmao (SN 1982, người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, còn lại gồm H.T.T. (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (SN 1993, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa), N.Q.T. (SN 2001, trú Phong Điền, Huế), N.T.N.A. (2004 trú Thái Thụy, Thái Bình), T.D.Ch. (SN 1991, trú Thủ Đức, TP HCM).
    |
 |
| Các đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra. (Ảnh: CA) |
Theo điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, một số người Việt Nam làm nhân viên.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỉ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó người ở Đà Nẵng bị lừa 5 tỉ đồng.
Thủ đoạn của tổ chức này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, tình yêu, Tik Tok... Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
|
 |
| Zhangmao- một trong những đối tượng chủ mưu. (Ảnh: C.A) |
Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật ngay cả với người làm cùng.
Vì vậy, quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi xác minh các đối tượng và mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.
Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc