Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do các đối tượng: Nguyễn Văn Long ( SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy ( SN 1999) cùng trú tại huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999), trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cầm đầu, đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập. Chúng thuê nhà tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong đường dây tại trụ sở Cơ quan điều tra. Ảnh: CATB

Thủ đoạn chính của các đối tượng là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như: Yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt liên lạc. Nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV