Triệt phá đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt triển khai biện pháp tố tụng, triệt phá thành công chuyên án liên quan hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với đường dây chuyên mua bán, “nuôi” tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.

Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cung cấp cho tội phạm lừa đảo xuyên biên giới.

Qua điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do bị hại chuyển đến, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết. Đặc biệt, dù đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống ngân hàng.

Với quyết tâm cao nhất nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng, trong đó phần lớn thường trú trên địa bàn TP Đà Nẵng, số còn lại trú tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.