Theo thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc qua mạng quy mô cực lớn do Bùi Mạnh Trí (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) cầm đầu.
Để thực hiện hành vi của mình, Trí đã liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.
Thông qua các tài khoản trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”. Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.
Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Hưng được giao điều hành quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Supper Master thành nhiều tài khoản Taster để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới.
    |
 |
| Công an lấy lời khai của một số đối tượng (ảnh: CA cung cấp) |
Ngoài ra, Trí còn có “cánh tay trái” giúp sức là Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ. Vào thứ 2 hàng tuần, ba đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram để thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua.
Trong số các “đại lý”, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1963, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) được Trí chỉ đạo Hưng giao hẳn tài khoản Supper Master trị giá 1 triệu USD để Hoàng tự đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Hoàng tiếp tục nhờ Trần Đình Mười (SN 1983, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phụ trách xử lý kỹ thuật và Nguyễn Ngọc Mai (là anh rể) giúp Hoàng quản lý tài khoản, thu tiền thắng thua. Hoàng thường xuyên liên hệ với Trí, Hưng, Nhẫn trao đổi về việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đặc biệt, đường dây đánh bạc qua mạng do Trí tổ chức có quy mô rộng lớn, từ trung tâm thành phố cho đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.
Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc trên 10.000 tỉ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỉ đồng.
|
 |
| Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc của các đối tượng với số tiền trên 10.000 tỉ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỉ đồng. (ảnh: CA cung cấp) |
Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.
Sáng 14/10, công an đã di lý 2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây là Lê Hà Việt Hưng và Bùi Văn Nhẫn từ TP HCM về Đà Nẵng. Riêng Bùi Mạnh Trí, đối tượng cầm đầu đường dây đã bỏ trốn và đang bị công an truy bắt.
Được biết, Bùi Mạnh Trí là chủ một doanh nghiệp, mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Đó cũng là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che dấu hoạt động tội phạm. Đồng thời, đối tượng hoạt động kinh doanh làm bình phong cho mục đích rửa tiền. Hoạt động đánh bạc luôn kéo theo cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Trí và các đối tượng có liên quan sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an.
Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương lực lượng công an trong ban chuyên án trên. Đồng thời, ông Thơ cho rằng, việc triệt phá đường dây nói trên có ý nghĩa to lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thay mặt Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao tặng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.