Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một hội nhóm với hàng chục thành viên trao đổi với nhau liên quan đến việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tháng 1/2022, Nguyễn Chí Học vào làm việc tại một công ty cổ phần bất động sản có trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng).
    |
 |
| Đối tượng Nguyễn Chí Học tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA) |
Trong quá trình làm việc, Nguyễn Chí Học sử dụng các nghiệp vụ về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và hỗ trợ tư vấn, quảng cáo, tiếp thị, thủ tục chốt cọc bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản tại Đà Nẵng cho những người cùng làm trong công ty gồm: bà H.T.N.H (SN 1975, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), P.T.S (SN 1966, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), P.M.T (SN 1986, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), H.M.C (SN 1983, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Khoảng tháng 4/2022, Ngọc được bổ nhiệm làm trưởng phòng của công ty. Muốn có tiền tham gia đánh bạc online, Nguyễn Chí Học nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người làm cùng trong công ty.
Để thực hiện hành vi của mình, Nguyễn Chí Học nói với mọi người có nhiều mối quan hệ với những người làm trong trong ngân hàng và lãnh đạo tại TP Hồ Chí Minh nên biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá thấp (chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng) hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại TP Hồ Chí Minh.
Với thủ đoạn này, Học rủ bà H, ông S, ông T, ông C. cùng tham gia góp vốn để mua những căn nhà này.
Để tạo niềm tin, Học đưa ra mức lợi nhuận là 3% dựa trên tổng giá trị của sản phẩm nhà, giá trị của nhà càng cao thì số tiền lợi nhuận nhận được càng lớn. Đồng thời, để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, Học cho biết các bên (bên mua và bên bán) sẽ tiến hành đặt cọc một khoản tiền trong thời hạn chờ đến khi ra công chứng.
Học nhờ mối quan hệ với bên mua sẽ góp một khoản tiền để tăng thêm mức tiền cọc nhằm buộc bên bán phải thực hiện hợp đồng, trong trường hợp nếu bên bán (bên nhận đặt cọc) từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên mua (bên đặt cọc) số tiền đã đặt cọc và một khoản tiền tương đương số tiền đã đặt cọc (thường gọi là bồi cọc).
Nghe Nguyễn Chí Học trình bày hợp lý và có lợi nên những người trên đồng ý góp vốn cho Học theo thỏa thuận. Ban đầu những người này đầu tư từ 30 đến 40 triệu đồng và đều được Học thực hiện đúng (thời hạn và số tiền hoa hồng) như cam kết ban đầu.
Khi đã tạo được lòng tin, những người trên tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp lên đến 1 tỉ đồng.
Đến tháng 9/2022, thấy Học không thực hiện theo đúng cam kết (chậm trả hoặc không trả tiền), các bị hại hỏi thì Học viện nhiều lý do để né tránh. Đến ngày 10/12/2022, thời điểm Học hứa sẽ trả hết toàn bộ số tiền cho những người tham gia nhưng vẫn không trả được thì mọi người mới biết bị lừa…
Bước đầu làm việc với những người tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra ghi nhận bằng thủ đoạn như trên, Nguyễn Chí Học đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên liên hệ phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng hoặc số điện thoại 0935.356.589 gặp điều tra viên) để giải quyết.